КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ
«Международное уголовное право»
Направление подготовки – 030900.68 "Юриспруденция"
магистерская программа «Уголовно-правовое противодействие преступности»
г. Владивосток
2012
Модуль 1. Криминологические основы МУП (4 час.)
Раздел 1. Понятие и характеристика МУП (2 час.)
Лекция 1. Криминологические основы МУП (2 час.)
Международное уголовное право представляет собой своего рода реакцию мирового сообщества на криминальную угрозу. Рассмотрим, что же происходит в мире с преступностью.
Преступность является одной из глобальных проблем современности. Повсеместно наблюдается ее неуклонный рост в среднем на 2-3 процента в год. За последние 30-40 лет преступность на планете выросла на 30-40%. В 2001 г. в мире будет зарегистрировано не менее 450 млн. преступлений, но их фактическое число может быть в три раза больше1.
Рост преступности происходит далеко не равномерно. Так же различается и уровень преступности в разных странах. Если в развитых экономически государствах коэффициент преступности ( на 100 тыс.) составляет 8 и более тысяч, то в развивающихся он существенно ниже и колеблется в пределах 1-2 тысячи преступлений.
Разумеется, дело здесь не только и не столько в большей или меньшей криминальной активности населения, но и в объеме криминализации деяний, признаваемых общественно опасными, уровне латентности (скрытой преступности) и т.п. Так, можно назвать «страны-рекордсмены». В Египте (1986 г.) коэффициент преступности (число преступлений на 100 тыс. населения) был равен 2 (!), в Пакистане ( 1971 г) – 38, в Индии ( 1988 г.) – 171, Китае (1993 г) –1382.
Данный процесс не протекает равномерно и внутри отдельно взятой страны. Так, в США с 1991 г. по настоящее время фиксировалось ежегодное снижение уровня преступности3. В то же время есть и экономически развитые страны, в которых уровень преступности на порядок ниже других. Это, например, Япония, страна, добившаяся впечатляющих успехов в противодействии не только преступности общей, но и даже организованной. Здесь с 1992 г. довольно эффективно действует новое законодательство, направленное на борьбу с борекудан (якудза).
В целом мировые тенденции преступности характеризуются следующими особенностями:
Постепенно во многих странах утрачивается социальный контроль над преступностью. Более того, даже уголовная статистика становится все менее достоверной, а преступность – все более латентной.
Преступность все более приобретает транснациональный, международный характер. Растет удельный вес преступности иностранцев.
Криминологи дают следующий прогноз развития мировой преступности:
В целом тенденции преступности неблагоприятны. Рост ее будет продолжаться, как правило, обгоняя рост населения.
Криминальную ситуацию в мире будет определять не «преступность нищеты», а «преступность белых воротничков», т.е. преступность высокого должностного положения, интеллекта и богатства, особенно ее организованные формы4.
Национальная и транснациональная преступность стремительно выходят на уровень глобальной угрозы мировой цивилизации. После мировых и региональных войн это самая серьезная опасность. Преступность сегодня претендует на место «социальной чумы» третьего тысячелетия.
1.2. Международная преступность. Транснациональная преступность.
В литературе по международному уголовному праву часто можно встретить термины «международная» и «транснациональная» преступность. Что понимается под ними? На наш взгляд, понятие «международная преступность» является родовым по отношению к остальным. В него входят:
Международные преступления. Это наиболее тяжкие преступления, посягающие на мир и безопасность человечества. Прежде всего, это преступления государств против мирового сообщества.
Преступления международного характера. К данной категории относятся преступления, посягающие на нормальные отношения между государствами и ответственность за которые предусмотрена специальными международными соглашениями-конвенциями.
Преступления с «иностранным элементом» ( или с «международными связями»). Это обычные общеуголовные преступления, которые имеют лишь одну, но существенную особенность: иностранный элемент. Подобные преступления совершают иностранцы, либо посягательства направлены на них самих либо преступления связаны с перемещением предметов, товаров, людей через государственные границы и т.п.
Преступность с иностранным элементом в последнее время все чаще именуется транснациональной преступностью. Термин «транснациональный» характеризует процесс обращения потоков информации, денег, физических объектов, людей и иных средств через государственные границы, при этом по крайней мере один из субъектов данного процесса не представлен государством.
В новой Конвенции ООН, посвященной борьбе с транснациональной организованной преступностью (2000 г.), названы следующие признаки транснационального преступления:
оно совершено в более чем одном государстве;
оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве5.
Представляется, что приведенное определение нуждается в соответствующих комментариях, разъяснениях и, не исключено, в последующих уточнениях, так как сформулировано чрезмерно обще.
Как справедливо отмечается в литературе, международное уголовное право складывается в условиях активизации международной преступности, причем интернационализация преступности имеет два аспекта. С одной стороны, происходит интернационализация общественной опасности деяний, которые все больше наносят ущерб в целом мировому сообществу, а с другой – интернационализируются формы и методы преступной деятельности, т.е. происходит развитие международной организованной преступности, связанной с трансграничным перемещением субъектов, совершающих преступления6
В ряде стран преступность иностранцев очень высока. Так, по данным криминологов, в Австрии, Испании на долю иностранцев приходится 8-9% всех преступлений, в Греции и на Кипре – 10-12%, Франции – 15-17%, Германии – свыше 25%, Швейцарии – 28-29%, Люксембурге – 35-38%, Монако – 96-97%7.
По сравнению с представленными показателями преступность иностранцев в России выглядит менее внушительно. Так, по итогам 1999 г. удельный вес преступности иностранцев составлял лишь 1,5%. В ряде регионов страны транснационализация преступности происходит более динамично. Так, если в целом по России в 1999 г. преступность иностранцев выросла всего на 4,1% (при общем увеличении преступности в стране на 16,3%), то в Хабаровском крае этот показатель составил 12%, а в Приморском крае произошел рост даже в полтора раза8.
Основной причиной транснационализации преступности следует назвать происходящую в настоящее время мировую глобализацию экономики, где процессы социального контроля отстали от процессов интеграции преступников.
Эксперты ООН выделяют шесть основных тенденций, сопровождающих глобализацию. Они же, по все видимости, определяют и изменения мировой преступности. Это распространение либеральной демократии; преобладание рыночных сил в экономике; интеграция мировой экономики; трансформация систем производства и рынка рабочей силы; быстрота технологического обновления; революция средств массовой информации и диктат идеологии потребительства9.
Факторы, стимулирующие транснационализацию преступности:
Формирование мирового рынка с тесными экономическими связями, взаимными инвестициями.
Формирование международных финансовых систем, систем международных расчетов.
Формирование мировых систем коммуникаций.
Увеличение масштабов миграции в мире и образование национальных мегаполисов.
Развитие технологий конвейерных перевозок.
«Прозрачные» границы между государствами, упрощенный порядок пересечения границ.
Организованная преступность в мире. В последние десятилетия ХХ века в мире произошло стремительное разрастание самой опасной разновидности преступности - преступности организованной. В связи с расширением рынков сбыта наркотиков, краденых вещей, оружия и т.п., одновременно наблюдается и интенсивная транснационализация последней. Организованная преступность избирает для своей деятельности два основные направления: запрещенные виды деятельности и участие в легальной экономике. В последнее время становится все более заметным участие высших должностных лиц государств в преступных организациях.
На Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994) отмечалось, что преступные организации легко пересекают государственные границы, что организованная преступность стала фактором, угрожающим международному правопорядку в целом, а не только отдельным государствам. Иначе говоря, организованная преступность превратилась в мировую глобальную угрозу.
Известный американский криминолог проф. Л. Шелли отмечала в своих работах, что организованная преступность в ХХ1 веке станет такой же приметой, как колониализм Х1Х века и холодная война века ХХ-го10. Под организованной транснациональной преступностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран11.
В документах ООН отмечается, что транснациональное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Незаконные товары могут производиться в одной стране и лишь их распространение осуществляется на международном уровне. Кроме того, многие традиционные организованные группы могут обладать международным влиянием
благодаря ресурсам, накопленным ими в результате операций в их собственных странах12.
Отметим, что новая (2000 г.) Конвенция ООН, посвященная борьбе с названным явлением, определила его с помощью не только понятия транснационального преступления, но и также через понятие организованной преступной группы. Последняя означает « структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»13.
Как справедливо отмечается специалистами, в настоящее время ни одна из стран мира не осознает полностью масштабов грозящей опасности. В равной мере ни одно из правительств сегодня не способно поставить заслон крупнейшим криминальным организациям14.
Транснациональная организованная преступность существенно отличается от организованной преступности «традиционной».Так, если последняя функционирует на территории своего базирования, первая действует прежде всего на чужой территории.
Рассмотрим основные виды организованной транснациональной преступной деятельности.
Наркобизнес. Традиционно является самым доходным преступным промыслом. Приносит около половины всех незаконных доходов. В мире сложились устойчивые места производства наркотиков. Так, в настоящее время весь кокаин изготавливается в трех странах Южной Америки (Перу, Боливия, Колумбия,). Что касается героина, то почти все мировое производство опиума сосредоточено в Афганистане и Бирме. Объем его производства в Афганистане продолжает стремительно расти: в 2000 году он достиг 72% от общего объема незаконного производства опиума во всем мире. Наркоугроза все теснее переплетается с другими угрозами. Например, режим "Талибана" в Афганистане, который позволяет действовать на своей территории бен Ладену и другим террористам, поощряет торговлю наркотиками и получает от нее прибыль. Некоторые исламские экстремисты рассматривают наркобизнес как оружие против Запада и один из источников доходов для финансирования своей деятельности.
Ни одна страна так не уязвима перед разветвленной сетью наркобизнеса, как Колумбия15. Анаша изготавливается на Ближнем и Среднем Востоке, Средней и Юго-Восточной Азии и Африке.
США уже многие годы являются основным потребителем наркотиков. Хотя население страны составляет всего 5% от числа жителей планеты, на долю американцев приходится половина мирового потребления наркотиков16. Правда, в опубликованном в январе 2001 г. докладе ООН о положении с наркотиками в мире в 2000 году утверждается, что мировое производство кокаина и героина сократилось. В период с 1992/93 по 1999 год производство листа коки и кокаина упало примерно на 20 процентов, а производство опиума только за последний год уменьшилось более чем на 17 процентов. В связи с этими тенденциями основные потребительные рынки стабилизировались или даже испытали сокращение численности. Напротив, оборот наркотиков и торговые маршруты расширились вследствие глобализации17..
Незаконный оборот оружия. Довольно доходный бизнес,
особенно в связи и в местах локальных военных конфликтов.
Незаконная миграция и организованная проституция. Ежегодно в мире нелегально вывозится за рубеж около одного миллиона человек. Только в США доходы от подобной деятельности составляют 3,5 миллиарда долларов в год. Особенно активны в данной сфере китайские триады, японская якудза и другие преступные организации. Данные, полученные из самых различных источников, неопровержимо указывают на явную тенденцию разрастания торговли людьми в мире. Так, за четыре века классической работорговли «оборот» не превысил 12 миллионов человек. За последние же тридцать лет в одной лишь Азии число женщин и детей, проданных в секс-рабство, составило 30 миллионов. Большая часть этого бесчеловечного бизнеса – в руках преступных организаций18.
На ХХ конгрессе ООН, проходившем в апреле 2000 г., отмечалось, что торговля людьми – самый быстро развивающийся рынок в мире. Он включает три основных компонента: незаконный ввоз иностранцев; сексуальное рабство женщин и детей; экономическое рабство во всех его формах19.
Терроризм. В последнее время из политического явления
он все более становится коммерческим и профессиональным, когда в любую точку мира устремляются в погоне за наживой «солдаты удачи».
Автобизнес. Проявляется в кражах и контрабанде
транспортных средств.
Компьютерные преступления. Приобретают все более
широкий размах. Только одним США наносят ущерб в размере 10 миллиардов долларов в год20.
Контрабанда природных ресурсов, незаконная торговля
дикими животными. Серьезнейшая проблема для России, из которой в огромных масштабах вывозятся нефтепродукты, лес, металлы, морепродукты и т.п.
Посягательства на предметы культуры и искусства.
Основные транснациональные преступные организации. Преступные организации стремятся действовать там, где для них риск разоблачения и привлечения к уголовной ответственности минимален. В свою очередь доходы от преступной деятельности направляются в страны, отличающиеся льготным налоговым и правовым режимом, всевозможные оффшорные зоны и т.п.
По мнению специалистов американского Института национальных стратегических исследований, транснациональные преступные организации по сравнению с «домашними» имеют ряд ключевых особенностей. К ним относятся: создание заграничных филиалов и представительств; коррумпирование иностранных лидеров; образование транснациональных стратегических союзов и осуществление законных инвестиций в зарубежных странах21.
Исследователи отмечают также следующие специфические черты транснациональных преступных организаций: гибкость входящих в сеть организаций, благодаря которой последние легко уходят от пристального взора полиций, пирамидальную организационную структуру, позволяющую отдалить лидеров от процесса непосредственного совершения преступлений, проникновение в легальную предпринимательскую деятельность и, наконец, широкую коррупцию22.
Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели; китайские триады; итальянскую мафию; нигерийские преступные организации; российскую организованную преступность; японскую якудза и др.23
Колумбийские наркокартели специализируются исключительно на наркобизнесе. Наиболее влиятельными считаются калийский и медельинский картели, занимающиеся промышленной перевозкой и сбытом наркотиков, кокаина, а в последнее время и героина. Особенно заметной фигурой среди наркобаронов был Пабло Эскобар, уничтоживший около 200 судей, пытавшихся преследовать его. Несколько лет назад был убит. Главари названных картелей нередко подвизаются в роли легальных предпринимателей. Колумбийская наркомафия неуклонно расширяет свое влияние в Европе, странах СНГ.
Китайские триады – традиционные формы преступных сообществ Китая, возникшие в свое время еще во втором веке до н. э. Располагаются преимущественно в Гонконге. Отход последнего к Китаю в 1997 г. повлек массовый выезд триад по всему миру. Наиболее известны такие триады, как «Сунь Е Он», «14 К», «Группа Во» и др. На Тайване активно действует «Юнайтед бамбу». В Гонконге до недавнего времени насчитывалось около 50 преступных организаций, насчитывающих 160 тысяч членов. Сфера деятельности довольно разнообразна. Это вымогательства, наркобизнес, проституция и азартные игры. Триады тесно связаны с «тонгами», группировками соотечественников в США. Последние активны в Западной Европе. Деятельность триад распространяется главным образом на Китай, Тайвань, Страны Юго-Восточной Азии, Дальний Восток России.
Итальянская мафия имеет сложную внутреннюю структуру. Она образована несколькими крупнейшими преступными организациями, взаимодействующими между собой на началах признания самостоятельности каждой. Это «Коза Ностра», сицилийская мафия, калабрийская ндрагета, неаполитанская каморра и др. Сферы деятельности разнообразны.
Нигерийские преступные группировки сосредоточены главным образом на незаконной торговле наркотиками. По объемам ввоза наркотиков в США уступают лишь китайцам. В этих целях активно используется сеть наркокурьеров. Нигерийцы не брезгуют также вымогательствами, мошенничествами (подделка кредитных карточек, банковские махинации, использование фиктивных удостоверений личности и т.п.).
Российская организованная преступность стремительно наращивает свой криминальный потенциал, активно перемещает свою деятельность за пределы государственных границ. Если в 1990 г. на учете в органах внутренних дел России состояло 785 организованных преступных группировок, то в 1999 г. их количество выросло до 14 тысяч.
По мнению одного из исследователей, с которым следует согласиться, организованная преступность в России на рубеже веков характеризуется тем, что она все больше представляет из себя силу более значимую, чем сила власти, ее законов, ее контролирующих и правоохранительных органов, ее судов24.
По данным МВД, около 110 российских преступных организаций ( по данным других источников – свыше двухсот) в настоящее время действует на территории примерно 50 (по данным Совета Национальной безопасности США на декабрь 2000 г. – 60) стран.
Согласно докладу ФБР «Евразийская организованная преступность на территории США», подготовленному в конце 2000 г., основная территория действий российских преступных группировок в Европе – Прага, Будапешт, Стокгольм, Женева, Варшава, Лондон, Брюссель, Берлин, Рим и Антверпен; в США – Нью-Йорк, Бостон, Майами, Лос-Анджелес, Багамы25.
В настоящее время можно говорить о 15 устойчивых, иерархически организованных преступных организациях, действующих в США. Из них, по крайней мере, 9 имеют тесные связи с партнерами из СНГ. Наибольшую активность в настоящее время они проявляют на Западном побережье США. По утверждению ФБР, его сотрудникам удалось документировать 317 встреч представителей «русской мафии» с высшими чиновниками из ближайшего окружения Б. Ельцина. Все они прошли тайно на территории США. Этот же источник утверждает. что свыше половины российских бизнесменов, выезжающих в США для ведения дел, получают помощь от преступных группировок26.
Наиболее влиятельная группировка в Лос-Анджелесе – армянская. В Сан-Франциско, Портленде, Сиэтле действуют, по большей части, российские и украинские группировки. Наиболее заметные российские ОПГ – «солнцевская», «измайловская» и «дагестанская». Их деятельность в основном сосредоточена на кражах автомобилей, организации проституции, различного рода мошенничествах, особенно с медицинскими страховками.
Прослеживаются связи, которые российские ОПГ устанавливают с Коза Ностра и бандами Латинской Америки. Преобладающее влияние российских ОПГ на Западном побережье США в значительной степени объясняется, по мнению сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции США, отсутствием там Коза Ностры. Не исключено, что главное место деятельности россиян – Портленд и Сиэтл. Это связано с тем, что там проживает, соответственно, большое количество новых эмигрантов из стран СНГ27.
Якудза ( борекудан) включает в своем составе в настоящее время 23 преступных сообщества, объединяющие более 83 тысяч активных членов. К крупнейшим относятся такие, как «Ямагучи Гуми» (17500 чел.), «Сумиеси Кай» (6200 чел.), «Инагава Кай» (5100 чел.)28. Преступные организации Японии контролируют проституцию, шоу и наркобизнес, стройиндустрию и профсоюзы докеров. В странах Юго-Восточной Азии Якудза активно занимается сексбизнесом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Члены японских преступных группировок взаимодействуют и с аналогичными организациями и в России. Основная сфера взаимоотношений – контрабанда морепродуктов, торговля крадеными автомобилями и проституция. По некоторым оценкам, если российская мафия, японская якудза и китайские триады смогут «договориться», то Дальний Восток начнет превращаться в колыбель объединенной криминальной сверхдержавы29.
|
