Советом директоров Решением № единственного акционера

Скачать 2.1 Mb.

Название	Советом директоров Решением № единственного акционера
страница	5/16
Тип	Решение

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Решение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Заседание Совета директоров Общества от 06.12.2012 года (протокол № 12/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества Перова Александра Владимировича, заместителя генерального директора – руководителя Службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Захарикова Андрея Валерьевича, специалиста дирекции по корпоративно-имущественным отношениям ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2012 год.

утвердить отчет о выполнении программы информатизации Общества за 2010 год

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить формы годовых и трехлетних бюджетов и отчетов об их исполнении, методику формирования бюджетов и инструкцию по заполнению форм бюджетов.

Определить, что: подготовка бюджетов на 2013 и последующие годы, а также отчетов об их исполнении осуществляется в формах, утвержденных п. 1 настоящего решения;формы бюджетов и отчетов об их исполнении, утвержденные Советом директоров «22» апреля 2011г. (протокол №05/2011), действуют на протяжении всего 2012 года.

Поручить исполнительному директору Общества формировать отчеты о результатах деятельности Общества (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год в формах, утвержденных советом директоров «22» апреля 2011г. (протокол №05/2011).

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Принять решение о заключении дополнительного соглашения № К7400/12-0009ЛЗ/С001 к договору о кредитной линии № К7400/12-0009ЛЗ/Д000 от «19» марта 2012 года на следующих существенных условиях:

Заемщик	Открытое акционерное общество «Свердловский путевой ремонтно – механический завод «Ремпутьмаш»
Кредитор	Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Особые условия	1. Изменить подпункт 8.2.7. пункта 8.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «8.2.7. получать кредиты в других кредитных организациях, кроме ОАО «ТрансКредитБанк» и займы от других юридических лиц, кроме ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш», либо выдавать векселя или осуществлять выпуск иных долговых ценных бумаг. При этом долг (кредиты и займы) не должен превышать значение 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей». 2. Изменить подпункт 8.5.1.4. пункта 8.5.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «8.5.1.4. долг (кредиты и займы) превысит значение 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также если Заёмщик получит кредиты в других кредитных организациях, кроме ОАО «ТрансКредитБанк» и займы от других юридических лиц, кроме ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш». 3. Все остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 4. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами. 5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в трех экземплярах.

Заседание Совета директоров Общества от 19.12.2012 года (протокол № 13/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Отчет о выполнении программы по снижению себестоимости продукции ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» (в части материальных затрат) за 9 месяцев 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить программу страховой защиты ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» на 2013 год.

Заседание Совета директоров Общества от 25.12.2012 года (протокол № 14/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» (далее – Положение) (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Установить, что Положение вступает в силу с «01» января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с «01» января 2013 года Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 апреля 2010 года (протокол № 04/2010).

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить бюджет ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» на 2013 год.

Исполнительный орган Общества

С даты создания Общества (04.10.2005 года) по 09.02.2007 год руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось его единоличным исполнительным органом (генеральным директором). Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Генеральный директор Общества – Палкин Сергей Аркадьевич избран собранием учредителей 24.08.2005 год. Краткая биография Палкина С.А. и справка о его профессиональной деятельности в прошлом содержатся в Годовом отчете Общества за 2006 год.

В первом квартале 2007 года (с 09.02.2007 года) на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» от 09.06.2006 года), решения Совета директоров Общества (Протокол № 01/2007 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш», состоявшегося 30.01.2007 года), в соответствии с пунктом 19.12. Устава Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества (ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»)
(генерального директора) переданы управляющей организации –
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (местонахождение: 248025, город Калуга, переулок Малинники, дом 21; телефон приемной: (4842) 51-49-05) (договор № 112-А от 09.02.2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»).

Полномочия генерального директора Общества прекращены 08.02.2007 года.

С 09.02.2007 года по настоящее время руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом - управляющей организацией – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Генеральным директором ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» до 06 октября 2010 года являлся Млодик Семен Геннадьевич, с 06 октября 2010 года - Яковлев Евгений Кириллович (Протокол № 03/2008 заседания Совета директоров
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 04.03.2008 года., Протокол № 04/2010 заседания Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 05.03.2010 года, Протокол № 21/2010 заседания Совета директоров
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 29.09.2010 года, Протокол № 21/2012 заседания Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 02.11.2012 года).

Управляющей организации производится компенсация ее расходов по управлению Обществом на основании утвержденной Советом директоров Общества Сметой по компенсации расходов управляющей организации по управлению Обществом (согласно раздела 6 Договора № 112-А от 09.02.2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации стоимость услуг состоит из двух величин: 1.компенсация расходов по управлению Обществом (на основании утвержденной Советом директоров Общества сметы), 2. вознаграждение за эффективность управления Обществом (размер вознаграждения утверждается Советом директоров).

Исполнительным директором ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» с 13.03.2008 года по 13.04.2009 года (приказ № 209 л/с от 13.03.2008 года, приказ 327 от 10.04.2009 года генерального директора ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» - управляющей организации Общества) являлся Палкин Сергей Аркадьевич. С 14.04.2009 года исполнительным директором ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» является Колтышев Алексей Юрьевич (приказ № 328 от 10.04.2009 года генерального директора ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» - управляющей организации Общества), полномочия исполнительного директора в 2010г. были определены доверенностями № 130-09/Д от 24.12.2009 года, № 131-09/Д от 24.12.2009 года, (удостоверены нотариусом города Калуги Гусевой Е.Е., зарегистрированы соответственно в реестре за номером 3Д-1565 и 3Д-1546), № 40 АА 0178357 от 25.12.2010 года, № 40 АА 0178358 от 25.12.2010 года (удостоверены временно исполняющим обязанности нотариуса города Калуги Гусевым Р.А., зарегистрированы соответственно в реестре за номером 3Д-1589 и 3Д-1590), № 120-11/Д от 15.12.2011г., № 121-11/Д от 15.12.2011г. (удостоверены нотариусом города Калуги Гусевой Е.Е., зарегистрированы соответственно в реестре за номером 5Д-2560 и 5Д-2559). На дату составления настоящего отчета полномочия исполнительного директора определены доверенностями № 134-12Д от 26.12.2012г. (удостоверена нотариусом города Калуги Гусевой Е.Е., зарегистрирована соответственно в реестре за номером 6Д-3203), № 135-12/Д от 26.12.2012г.

Корпоративный секретарь

08.07.2011 года на заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров Общества избран и соответственно 16.07.2012г., 06.12.2012г. переизбран специалист по корпоративному управлению ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Захариков Андрей Валерьевич.

Секретарь Совета директоров Общества (по тексту - Секретарь) действует в соответствии с Федеральным законом, Уставом, внутренними документами Общества, в том числе «Положением о Секретаре Совета директоров Общества», утвержденным Советом директоров Общества 31.10.2006 года (Протоколом заседания Совета директоров общества № 03/2010 от 31.03.2010 года внесены изменения в Положение о секретаре совета директоров Общества). Задачей Секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества. Секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

Существенные корпоративные действия

Помимо установленных Законом ограничений на одобрение существенных корпоративных сделок, следуя рекомендациям Кодекса, Общество приняло повышенные требования к ряду сделок, которые могут совершаться Обществом только по решению Совета директоров. В их числе:

принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки.

Вопросы о реорганизации и ликвидации Общества относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2012 году по решению Совета директоров Обществом совершались сделки, требующие одобрения Совета директоров.

Сведения о некоторых заключенных в 2012 году на основании решений Совета директоров сделках:
Договор о кредитной линии №К7400/12-0009ЛЗ/Д000 от
«19» марта 2012 года на следующих существенных условиях:

Таблица 3.14.

Заемщик	- Открытое Акционерное Общество «Свердловский путевой ремонтно- механический завод «Ремпутьмаш»
Кредитор	- Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Вид кредитного продукта	- кредитная линия с лимитом задолженности
Валюта	- Рубли РФ
Размер лимита	- 215 000 000,00 (Двести пятнадцать миллионов) рублей
Целевое назначение	- пополнение оборотных средств
Срок кредитной линии	- 365 календарных дней
Период предоставления ресурсов	- 330 календарных дней
Срок транша	- до 180 календарных дней
Порядок предоставления средств по кредиту	- предоставляется по заявлению Заемщика на расчетный счет, открытый в филиале ТрансКредитБанка в г. Екатеринбурге. Очередные части кредита не предоставляются в случаях: - если срок части кредита, указанный в заявке Заемщика превышает 180 календарных дней. - если при их предоставлении совокупная ссудная задолженность по вновь открываемой кредитной линии и договору о кредитной линии №К7400/11-0024ЛЗ/Д000 от 03.10.2011 превысит 215 000 000,00 (Двести пятнадцать миллионов) рублей
Процентная ставка	- 10 % годовых. - Уплата процентов ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца следующего за расчетным и в день погашения кредита. Банк вправе пересмотреть (уменьшить/ увеличить) процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке в случае увеличения/ уменьшения ставки МОСПРАЙМ 3М более чем на 1,5 процентов годовых, по сравнению со ставкой МОСПРАЙМ 3М, действовавшей на дату заключения кредитного договора или на момент последнего увеличения/ уменьшения ставки по кредиту; размер каждого такого разового увеличения ставки не должен превышать 5 процентов годовых
Комиссия за резервирование кредитных средств	- 1% годовых от лимита задолженности. Уплата ежемесячно, аналогично срочным процентам
Неустойка в случае невозврата кредита в срок	- 0,2% от подлежащей возврату суммы кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка в случае несвоевременной уплаты процентов/комиссий	- 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию оборотов	- 1,5% годовых, начисляемых на остаток ссудной задолженности за фактическое количество календарных дней периода, в котором было допущено неисполнение указанных обязательств. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора;
Неустойка за досрочное погашение кредита	- не предусмотрена
Ковенанты	При заключении договора о кредитной линии внести изменения в стандартные условия кредитования-ковенанты в соответствии с типовой формой и решением КК №045 (25) от 05.07.11г.: 1) Заемщик не вправе без предварительного согласия Кредитора: - получать кредиты и займы, либо выдавать векселя или осуществлять выпуск иных долговых ценных бумаг, в результате чего долг (кредиты и займы) по официальной отчетности превысит значение 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 2) Банк вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита в случае если: - долг (кредиты и займы) по официальной отчетности превысит значение 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. 3) Исключить из типовой формы Договора о кредитной линии №2103-023-26-тф п.8.2.12.
Дополнительные условия	- предоставление в течение 60 рабочих дней со дня выдачи кредита решения уполномоченного органа Заемщика об одобрении сделки по привлечению кредита в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством
Особые условия	- Изложить п. 9.1. Договора о кредитной линии (2103-023-26-тф) в следующей редакции: «Заемщик обязуется обеспечить поступление денежных средств на расчетные (текущие) счета Заемщика, открытые у Кредитора в сумме не менее 90 000 000, 00 (Девяносто миллионов рублей 00/100) рублей в течение каждого периода, составляющего один календарный квартал, начиная со дня заключения договора. В расчет не принимаются суммы поступлений по выданным Кредитором кредитам, возвращенным Кредитором депозитам, оплате векселей и депозитных сертификатов Кредитора, конвертации средств, пополнению счетов Заемщика, открытых у Кредитора. Пересчет в расчетную денежную единицу осуществляется по соответствующему курсу, установленному Банком России на дату поступления денежных средств. Данное обязательство рассчитывается без учета обязательств по действующим кредитным договорам Заемщика» - Заемщик обязуется обеспечить поступления денежных средств на расчетные счета в ОАО «ТрансКредитБанк» не менее 90% совокупных нетто-поступлений в банках.
Обеспечение	- без обеспечения

Дополнительное соглашение о кредитовании счета (овердрафте) №К7400/12-0010ОВ/Д000 от «19» марта 2012 года к Договору счета в валюте РФ
№ 4057 от «31» октября 2005 года на следующих существенных условиях:

Таблица 3.15.

Заемщик	- Открытое Акционерное Общество «Свердловский путевой ремонтно - механический завод «Ремпутьмаш»
Кредитор	- Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Вид кредитного продукта	- овердрафт
Целевое назначение	- пополнение оборотных средств
Кредитуемый счет	- 40702 810 8 07 000004057
Лимит овердрафта	- 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей
Срок действия лимита	- 365 календарных дней
Период предоставления ресурсов	- 340 календарных дней
Процентная ставка	- 10 % годовых. Уплата процентов ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца следующего за расчетным и в день погашения кредита. Банк вправе пересмотреть (уменьшить/ увеличить) процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке в случае увеличения/ уменьшения ставки МОСПРАЙМ 3М более чем на 1,5 процентов годовых, по сравнению со ставкой МОСПРАЙМ 3М, действовавшей на дату заключения кредитного договора или на момент последнего увеличения/ уменьшения ставки по кредиту; размер каждого такого разового увеличения ставки не должен превышать 5 процентов годовых
Комиссия за резервирование кредитных средств	- 1% годовых от установленного лимита овердрафта. Комиссия уплачивается ежемесячно, в сроки аналогичные срокам уплаты процентов по основному долгу.
Неустойка в случае невозврата кредита в срок	- 0,2% от подлежащей возврату суммы кредита за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка в случае несвоевременной уплаты процентов/комиссий	- 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки. Уплата не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заемщиком соответствующего требования Кредитора
Неустойка за невыполнение обязательств по поддержанию оборотов	- не предусмотрена
Дополнительные условия	- предоставление в течение 60 рабочих дней со дня выдачи кредита решения уполномоченного органа Заемщика об одобрении сделки по привлечению кредита в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством
Обязательство по поступлению денежных средств на счета Заемщика	- 15 000 000, 00 (Пятнадцать миллионов 00/100) рублей в полный календарный месяц - Данное обязательство рассчитывается без учета обязательств по действующим кредитным договорам Заемщика - Заемщик обязан проводить через счета в ОАО «ТрансКредитБанк» не менее 90% всех чистых поступлений по банкам.
Обеспечение	- без обеспечения

Дополнительное соглашение № К7400/12-0009ЛЗ/С001 к договору о кредитной линии № К7400/12-0009ЛЗ/Д000 от «19» марта 2012 года на следующих существенных условиях:

Таблица 3.16.

Заемщик	Открытое акционерное общество «Свердловский путевой ремонтно – механический завод «Ремпутьмаш»
Кредитор	Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Особые условия	1. Изменить подпункт 8.2.7. пункта 8.2. Договора и изложить его в следующей редакции: «8.2.7. получать кредиты в других кредитных организациях, кроме ОАО «ТрансКредитБанк» и займы от других юридических лиц, кроме ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш», либо выдавать векселя или осуществлять выпуск иных долговых ценных бумаг. При этом долг (кредиты и займы) не должен превышать значение 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей». 2. Изменить подпункт 8.5.1.4. пункта 8.5.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «8.5.1.4. долг (кредиты и займы) превысит значение 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей, а также если Заёмщик получит кредиты в других кредитных организациях, кроме ОАО «ТрансКредитБанк» и займы от других юридических лиц, кроме ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш». 3. Все остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 4. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами. 5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в трех экземплярах.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, в 2012 году Советом директоров были одобрена и вынесены на одобрение общему собранию акционеров следующие крупные сделки в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделки Общества с ОАО «Калугапутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012г.-2013г., на следующих условиях:

Стороны:

Поставщик (исполнитель): ОАО «Калугапутьмаш»;

Покупатель (заказчик): ОАО «Свердловский ПРМЗ « Ремпутьмаш»;

Срок действия договоров: с момента подписания до 30 июня 2013 года.

Номенклатура продукции (услуг):

Тележка тяговая.
Тележка бегунковая.
Колесные пары.
Редуктор раздаточный.
Ремонт комплектующих для путевой техники.

Предельная сумма совершаемых сделок составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

Данное решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества».
В отчетном году Обществом не совершались сделки, которые могли бы повлиять на рыночную стоимость акций Общества.

Поскольку, на дату проведения годового общего собрания акционеров, акционерами Общества (в том числе его аффилированных лиц – группа заводов «Ремпутьмаш», за исключением ОАО «Московский ОЗПМ «Ремпутьмаш») являются: ОАО «РЖД» (доля участия в уставном капитале 100% - 1 акция) и ОАО «Баминвест» (доля участия в уставном капитале – 1 акция). ОАО «РЖД» является лицом заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) как акционер, владеющий 20 и более процентами голосующих акций Обществ и, одновременно, как лицо, являющееся стороной в сделке. ОАО «Баминвест» является лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст.81 Закона как акционер, владеющий совместно с аффилированным лицом – ОАО «РЖД» 20 и более процентами голосующих акций Обществ и, одновременно, как лицо, аффилированное лицо которого – ОАО «РЖД» является стороной в сделке. (В соответствии с подпунктом 1 ч. 1 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» группой лиц признаются юридическое лицо, имеющее в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества). Доля участия ОАО «РЖД» в уставном капитале ОАО «Баминвест» превышает 50%. Таким образом, ОАО «РЖД» и ОАО «Баминвест» входят в одну группу лиц).
Раскрытие информации

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства, в частности, законодательством о государственной тайне и условиями конкуренции. Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации. Общество своевременно осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ в ленте новостей Интерфакс и Интернет-сайте Общества. Основным способом раскрытия информации является Интернет – сайт: www.sprmz.ru., а также в Интернете публикуются на странице http://disclosure.1prime.ru открытой Обществу агентством «Прайм», уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

В соответствии с законодательством РФ, в том числе в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество (на основании решений годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш», состоявшегося 29.06.2012 года, Протокол № 1 от 29.06.2012 года (дата составления протокола 02.07.2012г.) осуществило раскрытие следующей информации:

14.03.2012 года на странице Интернет-ресурса Общества размещены: Бухгалтерская отчетность ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» за 2010 год
02.07.2012 на странице Интернет-ресурса Общества размещены: Годовой отчет ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» за 2011 год, Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
В ленте новостей Интерфакс опубликовано Сообщение о раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности (код сообщения 1198600, 03.07.2012г., 18:29);
В ленте новостей Интерфакс опубликовано Сообщение о раскрытии в сети Интернет годового отчета за 2011 год (код сообщения 1196559, 03.07.2012 г., 10:23).

Страница http://disclosure.1prime.ru ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» в сети Интернет также содержит соответствующие списки аффилированных лиц (сведения об аффилированных лицах Общества), сообщения о существенных событиях, Устав, проекты и утвержденные годовым общим собранием акционеров Общества изменения и дополнений к Уставу Общества, иные необходимые документы.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

	Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37		Решением единственного акционера Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
	Решением единственного акционера Законом Иркутской области «Об областной государственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999...		«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
	Решением акционера №3 Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science...		Пао «нк «Роснефть» тех заказчик ООО «рн-юганскнефтегаз» Закупка у... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019...
	Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5		Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о... Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность
	Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3		Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5
	Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»		Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс»
	Решением Совета директоров		Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано...

Советом директоров Решением № единственного акционера

Похожие: