Отчет за 2016 год Москва 2017год Содержание отчета Общие сведения о Публичном акционерном обществе «Радиофизика»

Скачать 1.38 Mb.

Название	Отчет за 2016 год Москва 2017год Содержание отчета Общие сведения о Публичном акционерном обществе «Радиофизика»
страница	1/14
Тип	Отчет

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РАДИОФИЗИКА»
Утвержден Предварительно утвержден

Годовым общим собранием Советом директоров

акционеров ПАО «Радиофизика» ПАО «Радиофизика»

(Протокол № 1-2017 ГОСА от 19.06 2017 г.) (Протокол № 5-2017 от 10.05.2017г.)
Г О Д О В О Й

ОТЧЕТ

за 2016 год

Москва
2017год

Содержание отчета
1.1. Общие сведения о Публичном акционерном обществе «Радиофизика» ………… 3

1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества… …. 4

Общее собрание акционеров …………………………………………………………. 4
Совет директоров …………………………………………………………………….. 6
Ревизионная комиссия……………………………………………………………… 21
Единоличный исполнительный орган……………………………………………… 22

1.3. Структура Общества ……………………………………………………………… 22

1.3.1. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях… … 23

1.4. Основные направления развития Общества…………………………………… … 23

1.5. Положение Общества в отрасли 25

1.6. Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям

деятельности Общества 28

Управление качеством 28
Научно-техническая и производственная деятельность 40
Военно-техническое сотрудничество 46
Закупочная деятельность 47
Капитальное строительство 49

1.6.6. Информация об использованных Обществом видах энергетических

ресурсов 49

1.6.7. Информационные системы управления 49

Кадровая и социальная политика 51

1.6.9. Финансово-экономическая деятельность 61

1.7. Бухгалтерская отчетность Общества 63

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности
акционерного Общества за 2016 год 63
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных
сделках 63

1.10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность 63

1.11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Общества 63

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в
отчетном году 65
Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году 65
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества 65
Описание принципов и подходов к организации системы управления

рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита ………… 67

Перспективы и основные направления развития акционерного общества. 68

1.16. 1. Перспективы развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала

организации ………………………………………………………………………………… 68

1.16. 2. Прогнозные сводные финансово-экономические показатели

на 2017 год. ……………………………………………………………………………. 68

1.16.3. Состояние выполнения инвестиционных проектов (программ)……………. 69

1.16. 4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления. 70
Годовой отчет по итогам 2016 года выполнен в соответствии с методическими рекомендациями АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» (исх. № 09-07/5226 от 10.03.2017 г.).

1.1. Сведения об акционерном обществе
Полное наименование открытого акционерного общества	Публичное акционерное общество «Радиофизика»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Св-во № 006.194 серия МРП от 9 марта 1993 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	город Москва
Юридический адрес	125363, город Москва, улица Героев-Панфиловцев, дом 10
Местонахождение (почтовый адрес)	125363, город Москва, улица Героев-Панфиловцев, дом 10, а/я № 1
Контактный телефон	+7 (499) 492-55-70,
Факс	+7 (495) 496-87-90
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	mail @ radiofizika.ru www. radiofizika.ru
Основной вид деятельности	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов техники в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, навигации, связи специального и двойного назначения, а также народнохозяйственного применения.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Публичное акционерное общество «Радиофизика» не включено в перечень стратегических акционерных обществ. При этом в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» ПАО «Радиофизика» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Штатная численность работников общества	1052 чел.
Полное наименование и юридический адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» Адрес юридический: 121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41 Местонахождение:125190, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.80, корп. 16, подъезд 3, офис 505
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	3454,689
Общее количество акций	3454689 акций
Количество обыкновенных акций	3454689 акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций, (руб.)	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 73-1 «п»-970 от 09.04.1993г. Перерегистрирован за №1-01-02935-А от 16.11.2005 г. Перерегистрирован за №1-02-02935-А от 12.01.2009 г.
Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	По состоянию на дату представления отчета отсутствует
Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%)	По состоянию на дату представления отчета отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Профаудитсервис». Место нахождения аудиторской организации:125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26.

1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

акционерного общества

1.2.1. Общее собрание акционеров

В течение 2016 года проведено одно общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров (ГОСА).
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА)

Годовое общее собрание акционеров проведено 31 мая 2016 года (протокол № 1-2016 ГОСА от 31 мая 2016 г.) с повесткой дня:

Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

Годовым общим собранием акционеров приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
По третьему вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2015 год, составившей 55 209 912 руб.16 коп. (100%):

на выплату дивидендов направить 27 602 965 руб. 11 коп. (50,00%);
на формирование резервного фонда - 26 773 руб.55 коп. (0,05%);
на инвестиционные цели - 27 580 173 руб.50коп. (49,95%).

По четвертому вопросу повестки дня:

Решили:

1. Определить размер дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 27 602 965 руб. 11 коп.

2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством:

физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов или путем перечисления на заявленные банковские счета;

юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.06.2016 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Решили: Избрать Совет директоров ПАО «Радиофизика» из следующих кандидатов:

1	Ведров Александр Анатольевич.
2	Гладких Сергей Александрович
3	Друзин Сергей Валентинович
4	Касимов Алексей Сергеевич
5	Колегов Константин Алексеевич
6	Левитан Борис Аркадьевич
7	Томашкевич Михаил Викторович.

По шестому вопросу повестки дня:

Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов

1	Ванякин Михаил Иванович
2	Воронов Александр Викторович
3	Карлова Ирина Владимировна

По седьмому вопросу повестки дня:

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2016 год для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис».
О выполнении решений внеочередного общего собрания акционеров

состоявшегося 26.01 2015 года.

Осуществлена государственная регистрация очередного дополнительного выпуска акций (рег. № 1-02-02935 А-003D от 06.07.2015 г.).

В течение 2016 года завершено размещение акций данного дополнительного выпуска среди акционеров в порядке реализации преимущественного права акционеров и открытой подписки. Окончание срока размещения утвержденного «Проспекта ценных бумаг…»: 06.07.2016 г.

По сведениям реестродержателя на 02.08.2016 г. проведено размещение 476718 акций данного дополнительного выпуска (29,794 %) от общего количества акций дополнительного выпуска по заявкам АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», как акционера эмитента, в порядке реализации преимущественного права акционеров на приобретение. Уведомления о выполнении операций в реестре акционеров реестродержателем ООО «Оборонрегистр», подтверждающие зачисление указанного количества акций на счет переданы в АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

Отчет об итогах дополнительного выпуска (рег. № 1-02-02935А-003D от 06.07.2015 г.) зарегистрирован ГУ ЦБ России по ЦФО г Москва 25.07.2016 г.

Проведена государственная регистрация изменений в Устав ПАО «Радиофизика» по увеличению уставного капитала до 3 454 689 руб. (лист записи в ЕГРЮЛ от 15.08.2016 г.).

1.2.2. Совет директоров

«Положение о Совете директоров..» утверждено годовым общим собранием акционеров (протокол б/н от 01 июня 2010 г.).

В отчетном 2016 году в период 01.01.2016 г. по 31.05.2016 г осуществлял работу Совет директоров избранный годовым общим собранием акционеров 16.06.2015 г. в составе:

1. Гладких Сергей Александрович

2. Друзин Сергей Валентинович

3. Касимов Алексей Сергеевич

4. Колегов Константин Алексеевич

5. Левитан Борис Аркадьевич

6. Сурков Геннадий Иванович

7. Томашкевич Михаил Викторович.

Полномочия данного Совета директоров прекращены годовым общим собранием 31.05.2016 г.

Решением годового общего собрания 31 мая 2016 года был избран новый состав Совета директоров в количестве 7 человек. Все кандидаты в члены Совета директоров были выдвинуты акционерами – юридическими лицами АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», ПАО «НПО «Алмаз - Антей» и ПАО «МАК Вымпел».

Состав избранного Совета директоров:

Ведров Александр Анатольевич – Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» » (год рождения – 1970). Акциями Общества не владеет.
Гладких Сергей Александрович - Руководитель секретариата генерального конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» » (год рождения – 1953). Акциями Общества не владеет.
Друзин Сергей Валентинович – Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» » (год рождения – 1954). Акциями Общества не владеет.
Касимов Алексей Сергеевич - Заместитель директора дирекции по правовому обеспечению деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» (год рождения – 1980). Акциями Общества не владеет.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Похожие:

	I. Общие сведения об акционерном обществе «государственная страховая компания «Югория» Общие сведения об акционерном обществе «государственная страховая компания «Югория» 2		Общие сведения об акционерном обществе Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества 9
	1. соглашение о применении электронных документов в публичном акционерном... Ткб банк пао принимать к сведению и исполнению электронные документы, изготовленные при помощи средств вычислительной техники и подписанные...		Новные итоги деятельности банка «национальный клиринговый центр»... Общие сведения стр. 3
	Сведения об акционерном обществе «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Гражданским кодексом...		Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические... Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета...
	Отчет об исполнении бюджета Томского района за 2015 год представлен... Счетной палаты муниципального образования «Томский район» на 2016 год, утвержденного распоряжением Счетной палаты от 28. 12. 2015г....		Отчет о результатах самообследования деятельности образовательного... Общие сведения о доу. Цели и задачи деятельности мбдоу «Детский сад №60 компенсирующего вида»
	Отчет о работе учреждения за 2011 год. Содержание отчёта фгбу «Приморская мвл» ...		Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного... Отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества...
	Публичный отчет мбдоу №8 г. Киржач за 2015-2016 учебный год Общие сведения Владимирская область город Киржач улица Морозовская дом 89, улица Магистральная, дом 13		Отчет о научной деятельности за 2016 год 1 Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: XIII международная научно-практ конф. 28-29 января 2016 г., Мгюа им. О. Е. Кутафина,...
	«10» декабря 2016 год Форма квартального отчета культурно-досуговых... Является ли учреждение юридическим лицом (да/нет)? Укажите его организационно-правовую форму (бюджетное / автономное / казенное)		Индивидуальный сборник заданий по дисциплине Создание Наблюдательного совета в акционерном обществе является обязательным, в случае если количество акционеров собственников простых...
	Документация по предварительному квалификационному отбору Настоящая Инструкция подготовлена в соответствии с Положением о закупках в Акционерном обществе «Международный аэропорт Шереметьево»...		Аналитический отчет за 2014 2015 учебный год Предлагаем Вам познакомиться с результатами работы мдоу №16 «Ягодка» ямр в 2014-2015 учебном году, представленными в Публичном докладе,...

Руководство, инструкция по применению