Ао «нпо «цниитмаш» от 30 июня 2016 года (протокол № б/н от 30. 06. 2016)

Скачать 0.75 Mb.

Название	Ао «нпо «цниитмаш» от 30 июня 2016 года (протокол № б/н от 30. 06. 2016)
страница	6/6
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6

Независимый аудитор

Аудитором Общества на 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли», ОГРН 1027739428716).
Сведения о вознаграждениях.

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются по решению Общего собрания акционеров. В течение отчетного 2015 года решения о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества не принимались, вознаграждения не выплачивались, компенсация расходов не производилась.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется трудовым договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Единой унифицированной системой оплаты труда (ЕУСОТ), принятой в организациях Госкорпорации «Росатом», и учитывает результативность выполнения ключевых показателей эффективности, ежегодно устанавливаемых Генеральному директору.
Обществом соблюдаются положения

кодекса корпоративного управления

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.
Выплата объявленных дивидендов по акциям Общества.
Решением Общего собрания акционеров от 26.06.2015 было принято решение о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году в размере 10,14 (Десять 14/100) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров в срок, не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачены в установленный срок путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.
Решения Совета директоров 2015


Количество проведенных заседаний	13
Количество принятых решений	20
Ключевые решения:
Рассмотрены предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
Принято решение о подготовке и созыве годового Общего собрания акционеров, предварительно утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год.
Акционерам АО «НПО «ЦНИИТМАШ» по результатам 2014 финансового года рекомендовано выплатить дивиденды.
Избран председатель Совета директоров Общества.
Одобрена сделка, предметом которой являются имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества (протокол Совета директоров от 19.08.2015). Одобрены крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 500 млн. рублей (протоколы Совета директоров от 29.06.2015, от 16.11.2015) . Одобрена сделка, связанная с отчуждением недвижимого имущества, принадлежащего Обществу. Определен размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним. Утверждены изменения в организационную структуру Общества.
Согласовано совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

В 2015 году совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными:

Заключено дополнительное соглашение №1 к договору займа №2/07/2012 от 12.01.2012 с АО «Атомэнергомаш» (займодавец), в котором Общество выступает заемщиком (одобрена Советом директоров 29.06.2015, протокол Совета директоров от 29.06.2015)

Существенные условия сделки:

Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов, для передачи Заемщику в собственность денежных средств, с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты в предусмотренные сроки.

Цена сделки определена исходя из следующих показателей:

- лимит займа 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- процентная ставка – не более 20% годовых;

- срок займа с 28 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года.

2) Заключено дополнительное соглашение №2 к договору займа №2/07/2012 от 12.01.2012 с АО «Атомэнергомаш» (займодавец), в котором Общество выступает заемщиком (одобрена Советом директоров 16.11.2015, протокол Совета директоров от 16.11.2015).

Существенные условия сделки:

Займодавец открывает Заемщику линию предоставления займов, для передачи Заемщику в собственность денежных средств, с лимитом в размере 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть полученные в рамках Линии займов суммы и уплатить проценты в предусмотренные сроки.

Цена сделки определена исходя из следующих показателей:

- лимит займа 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей;

- процентная ставка – не более 15% годовых;

- срок займа с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащие одобрению в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в отчетном периоде не совершались.

Решения Общего собрания акционеров 2015

Количество собраний	1 (годовое)
Количество принятых решений	4
Ключевые решения:
Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год,
Распределена прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Решено выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году в размере 10,14 (Десять 14/100) рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Избраны члены Совета директоров Общества.
Утвержден аудитор Общества на 2015 год.

1 2 3 4 5 6

Похожие:

	Основная образовательная программа основного общего образования (далее... Управляющем совете школы (протокол №3 от 31 августа 2012 года; протокол от 31. 08. 2013 №9; протокол от 31. 08. 2015 №5; протокол...		Аукционная документация «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 2021 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28...
	Аукционная документация «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 2021 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28...		Проверка на местности тк «Вестра» «Кросс-поход 2016 года» Инструкция по технике безопасности Настоящая инструкция обязательна для исполнения всеми участниками и судьями во время проведения соревнований в период с 4 по 5 июня...
	Пресс-релиз филиал провел анкетирование заявителей Красноярск, 22 июня, 2016 года Красноярск, 22 июня, 2016 года Филиал фгбу «фкп росреестра» по Красноярскому краю провел анкетирование заявителей с целью выявления...		Положение о проведении городских соревнований по стрельбе из пневматической... Адрес: Тир, ул. Добролюбова, 113 (мбоу сош №16), 12-13 февраля 2016 года, начало в 14. 00 часов. Упражнение вп-1 – 12 февраля 2016...
	4 июня 2016 года в Геленджике прошло одно из самых ярких мероприятий... Праздничный Геленджикский карнавал «Лето-2016», «Геленджику улыбается солнце» приурочен организаторами к следующим знаменательным...		Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией... Администрации города Костромы с целью прохождения независимой экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года...
	Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного... Управления Федерального казначейства по Сахалинской области за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года		А. Н. Константинов «16» июня 2016 года Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок и Бюджетного кодекса за период с 01....
	Приказ «19» сентября 2016 г. №125 г. Лесосибирск Об утверждении резолюции городского августовского педагогического совета 2016 года и планов работы на 2016-2017 учебный год		Утверждено годовым Общим собранием акционеров ао «зп «эра» от «23»... Генерального директора (далее – Генеральный директор) Акционерного общества "Зеленодольское предприятие "эра" (далее – Общество),...
	Управление по земельно-имущественным отношениям администрации чебаркульского... Собрания депутатов Чебаркульского муниципального района от 21. 05. 2009г №535, отчетами об оценке рыночной стоимости арендной платы...		Приказ минтруда россии от 25. 02. 2016 №76н Редакция вступит в силу... Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации...
	План работы на сентябрь 2016 года План работы на октябрь 2016 года В целях повышения качества и эффективности педагогического процесса в мбдоу «црр – д/с №46 «Золушка» г. Альметьевска, коллектив ставит...		ТЕхническое задание 2016 г План капитальных вложений на 2016 год метрополитена, инвестиционная заявка №204839, Протокол №116-03/52 от 29. 04. 2016 Научно-технического...

Руководство, инструкция по применению