Отчет совета директоров ОАО «Сити-Парк»
|
Скачать 380.55 Kb.
|
Утвержден Решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2010 Протокол годового общего собрания акционеров №___ от 23.06.2010 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Сити-Парк» за 2009 год Краснодар СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие сведения об ОАО «Сити-Парк». 2. Положение ОАО «Сити-Парк» в отрасли. 3. Приоритетные направления деятельности Общества. 4. Отчет совета директоров ОАО «Сити-Парк» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 5. Перспективы развития Общества. 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Сити-Парк». 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества. 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) ОАО «Сити-Парк». 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) ОАО «Сити-Парк» и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. 14. Иная информация, предусмотренная уставом Обществом или иным внутренним документом общества. 1. Общие сведения об ОАО «Сити-Парк» 1.1.
1.2. Общество является коммерческой организацией, предусматривающей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества является: -подготовка строительного участка; -деятельность гостиниц; -деятельность ресторанов; -деятельность баров; -сдача внаем собственного недвижимого имущества; -деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; -прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки. В числе основных направлений деятельности Общества, согласно Уставу, являются также: - строительная деятельность; выполнение инженерных изысканий, проектных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, инжиниринговые услуги; - строительство, оборудование, реконструкция и эксплуатация торговых комплексов (торговых центров); - оказание посреднических услуг в различных областях; - деятельность, связанная с оказанием финансовых услуг, в т.ч. инвестиционная, брокерская деятельность, деятельность на рынке ценных бумаг. 1.3. Размер уставного капитала ОАО «Сити-Парк» на 31.12.2009 – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
1.4. Акционеры открытого акционерного общества «Сити-Парк», владеющие в отчетном 2009 году не менее чем 5 процентом размещенных обыкновенных акций: 1. Компания с ограниченной ответственностью ОКОНЕДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД – юридическое лицо, владелец 7 210 (семь тысяч двести десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 72,1 % Уставного капитала Общества. 2. VEMPOLEX HOLDINGS LIMITED - юридическое лицо, владелец 1 990 (Одна тысяча девятьсот девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 19,9 % Уставного капитала Общества; 3. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрИнвестКонсалт» - юридическое лицо, владелец 800 (Восемьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 8 % Уставного капитала Общества; 1.5. Наименование и адрес Регистратора, осуществляющего деятельность по ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сити-Парк»: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2. 2. Положение ОАО «Сити-Парк» в отрасли 2.1. Открытое акционерное общество «Сити-Парк» создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Сити-Парк» в Открытое акционерное общество «Сити-Парк» на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «Сити-Парк» (протокол №12 от 12.04.2006г.). К ОАО «Сити-Парк» перешли все права и обязанности реорганизованного ООО «Сити-Парк» на основании передаточного акта от 12 апреля 2006 года. Основными активами Общества являются земельный участок общей площадью 18323 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Володи Головатого, 313, и Многофункциональный торгово-развлекательный центр «Краснодар-Сити» общей площадью 93 347,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Володи Головатого, 313. Земельный участок был приобретен по Договору купли-продажи земельного участка от 20.04.2005г., заключенному между Администрацией муниципального образования г. Краснодар и ООО «Сити-Парк» на основании постановления Главы Муниципального образования г. Краснодар от 19.04.2005г. №1122 «О предоставлении ООО «Сити-Парк» в собственность за плату земельного участка в Западном внутригородском округе г. Краснодара». Право собственности на Многофункциональный торгово-развлекательный центр «Краснодар-Сити» приобретено на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU23306000-622-в от 29.10.2008 и зарегистрировано в управлении Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 16.01.2009 (свидетельство о государственной регистрации права 23-АЕ № 164866). 2.2. По инвестиционному контракту №3129 от 11 февраля 2005 года между Администрацией муниципального образования г. Краснодар и ООО «Сити-Парк» ОАО «Сити-Парк» выступает Инвестором в реализации Сторонами Инвестиционного Проекта в 2005-2008гг., включающего в себя строительство: - многофункционального центра; - гаража-стоянки; - объектов инженерного и коммунального назначения. Инвестиционный проект реализован, с 1 ноября 2008 года функционирует современный многофункциональный торгово-развлекательный центр «Краснодар-Сити» общей площадью 93 347,3 квадратных метров, включая гараж-стоянку на 815 машино-мест, а также объекты инженерной инфраструктуры (являющиеся частью многофункционального торгово-развлекательного центра или расположенные отдельно) на земельном участке площадью 18323 кв.м., расположенном по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 313. Реализация инвестиционного проекта «Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра «Сити-Парк» в г. Краснодаре позволила: - удовлетворить повышенный спрос на площади для организации различных мероприятий в современном торгово-развлекательном центре, отвечающим общепринятым мировым стандартам; - удовлетворить спрос населения на качественные товары и услуги за счет размещения в торговом центре торгово-развлекательных объектов, принадлежащих различным сегментам розничной торговли; - обеспечить организацию до 1500 новых рабочих мест (персонал организаций-арендаторов); - обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Проведенные маркетинговые исследования позволили сделать вывод о том, что уровень конкуренции на данном рынке достаточно высок, однако данный проект обладает рядом существенных конкурентных преимуществ, значительно повышающих его привлекательность для потенциальных потребителей. Инвестиционный проект был реализован в сроки, предусмотренные инвестиционным контрактом от 11 февраля 2005 г. №3129. 3. Приоритетные направления деятельности Общества Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: - эксплуатация недвижимого имущества посредством сдачи площадей в аренду; - управление недвижимым имуществом; - подготовка строительного участка; - развитие ресторанного и гостиничного бизнеса; - прочая рекреационная, развлекательная деятельность. 4. Отчет совета директоров ОАО «Сити-Парк» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4.1. Совет директоров является органом управления ОАО «Сити-Парк», который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В течение отчетного периода Совет директоров осуществлял стратегическое управление деятельностью Общества и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов Общества. В 2009 году были проведены заседания Совета директоров и общие собрания акционеров. С целью организации деятельности органов управления ОАО «Сити-Парк» и реализации инвестиционного проекта «Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра «Сити-Парк» в г.Краснодаре советом директоров и общим собранием акционеров приняты следующие решения: - утверждение изменений в бюджете инвестиционных затрат; - об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - об организации созыва внеочередного общего собрания акционеров; - об одобрении сделки по внесению изменений в Кредитный договор, заключенный между обществом и ОТП Банк ПЛС; - об одобрении сделки по аренде помещений. 4.2. Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Сити-Парк» за отчетный 2009 год: Стоимость чистых активов составила тыс.руб. (675540) в т.ч. основные средства 49 405 в т.ч. незавершенное строительство 27 991 в т.ч. доходные вложения в материальные ценности 2 363 365 в т.ч. финансовые вложения 320 743 в т.ч. отложенные налоговые активы 171 916 в т.ч. запасы 4 422 в т.ч. НДС по приобретенным ценностям 7 047 в т.ч. дебиторская задолженность 63 637 в т.ч. денежные средства 59 846 в т.ч. обязательства (3 756 925) Краткосрочные обязательства (тыс. руб.), в том числе: (226 055) Кредиторская задолженность: (213 043) в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками (26 766) в т.ч. по налогам и сборам (409) в т.ч. прочая кредиторская (185 868) Просроченной кредиторской задолженности ОАО «Сити-Парк» не имеет. Долгосрочные обязательства тыс.руб. (3 530 870) в т.ч. отложенные налоговые обязательства (57 962) в т.ч. кредиты и займы (3 472 908) Просроченных обязательств в ОАО «Сити-Парк» нет. Основная хозяйственная деятельность: Выручка работ, услуг (за минусом НДС) тыс.руб.- 703 727 в т.ч. сдача имущества в аренду 696 071 Себестоимость работ, услуг тыс. руб. 169 962 в т.ч. амортизация 86 963 Основные средства (рублей)
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сити-Парк» (тыс. руб.) Выручка 703 727 Валовая прибыль 533 765 Чистая прибыль (99 498) |
Похожие:
 |
«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3 |
 |
О проведении запроса цен Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
|
Отчет за 2010 год ОАО "Буденновский машиностроительный завод" Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности |
|
Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества |
|
Решением Совета директоров ОАО "хпрк" Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества |
|
Для нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр» Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
|
Для нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр» Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
|
Для нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр» Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
|
На судовые двери, необходимые для агрегатной замены на объекте в рамках гоз-2016 ОАО «сврц» Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
|
Отчет ОАО «интер рао еэс» Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «интер рао еэс» от 16. 05. 2013 (протокол заседания Совета директоров от 16. 05.... |
|
Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5 |
|
На закупку оргтехники, расходных материалов и программного обеспечения... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
|
Отчет Совета директоров об использовании энергетических ресурсов Положение ОАО «Стерлитамакские железные дороги» в отрасли |
|
Электроинструмента для выполнения работ на заказе основного производства для нужд ао«сврц» Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного... |
|
Отчет Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз» Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 25. 06. 2012 (протокол №35 от 27. 06. 2012) |
|
Нутромеров для выполнения работ на заказе основного производства для нужд ао«сврц» Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг», утвержденного решением... |