Годовой отчет за 2013 год пенза 2014

Скачать 1.31 Mb.

Название	Годовой отчет за 2013 год пенза 2014
страница	4/16
Тип	Отчет

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

2.Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Общие собрания акционеров

Таблица . Реестр общих собраний акционеров

Решения, принятые на собрании
Номер вопро-са по-вестки дня	Вопрос повестки дня	Решение
	Годовое, протокол №1 от 21.06.2013
1	Утверждение годового отчета Общества за 2012 год	Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год	2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Радиозавод» за 2012 год. 2.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год	Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 года в размере 332 488 868 руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 26 248 830 рублей, следующим образом: - резервный фонд – 2 551 996 руб.; - инвестиции, внеоборотный капитал – 170 341 900 руб.; - вознаграждение членам совета директоров – 1 920 170 руб.; - социальные льготы и гарантии – 18 665 200 руб.; - займы на выдачу персоналу – 7 500 000 руб.; - дивиденды – 56 873 439 руб.; - пополнение оборотных средств – 48 387 333 руб.
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год	С учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности за 9 месяцев 2012 года в размере 26 248 830 руб. рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2012 г. по всем размещенным акциям в размере 56 873 439 рублей. Направить 56 873 439 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 15,14419 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров	Выплатить вознаграждения членам совета директоров по результатам работы за 2012 год в соответствии с типовым положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.
6	Избрание членов совета директоров ОАО «Радиозавод»	Избрать членами Совета директоров в следующем составе: 1. Зверев Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Российская электроника»; 2. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»; 3. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по финансам и экономике; 4. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию; 5. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ; 6. Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора- исполнительный директор ОАО «Российская электроника»; 7. Федоров Андрей Владимирович – руководитель Департамента правового обеспечения ОАО «Российская электроника».
7	Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Радиозавод»	Избрать членами ревизионную комиссию в следующем составе: Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника»; Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Российская электроника»; Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».
8	Утверждение аудитора ОАО «Радиозавод»	Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».
9	Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью	Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
	Внеочередное, протокол №2 от 27.12.2013
1	О досрочном прекращении полномочий Совета директоров	Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.
2	Избрание членов Совета директоров ОАО «Радиозавод»	Избрать членами Совета директоров: 1. Кожевников Артем Игоревич – начальник отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; 2. Зверев Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Российская электроника»; 3. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»; 4. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ; 5. Преснов Андрей Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по АСУ, связи и комплексным системам безопасности; 6. Беккиев Азрет Юсупович – генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие»; 7. Скоков Сергей Иванович - советник генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие».

Инициатором годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 21.06.2013) является Совет директоров.

Инициатором внеочередного общего собрания акционеров (протокол №2 от 27.12.2013) является акционер – Государственная корпорация «Ростехнологии».

Все решения общих собраний акционеров выполнены в срок и в полном объеме.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Похожие:

	Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические... Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год....		Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат... Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
	Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3 Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет...		Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические... Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета...
	Годовой отчет за 2016 год утвержден Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года		Годовой отчет за 2015 год утвержден Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года
	Годовой отчет за 2013 год утвержден Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2012 финансового года		О проведении годового Общего собрания акционеров ...
	Годовой отчет за 2014 год Приоритеты и проблемы развития дополнительного образования детей на территории мо		Отчёт о работе заместителя директора по икт смирновой И. А. за 2013 2014 учебный год В 2013-2014 учебном году были поставлены следующие цели и задачи информатизации моу «Крутоярская сош»
	Годовой отчет Сюрбей Токаевской поселенческой библиотеки за 2014 год Содержание Цели и задачи, основные направления деятельности		Утвержден Годовой отчет Регионального оператора Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области за 2014...
	Годовой отчет о деятельности Сахалинского управления Ростехнадзора за 2013 год Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору		Годовой отчет ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2013 год Утвержден решением годового общего собрания акционеров от 27 июня2014 года, протокол №4
	Программа российской федерации «обеспечение общественного порядка... Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2014 год		Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...

Руководство, инструкция по применению

Годовой отчет за 2013 год пенза 2014

2.Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Общие собрания акционеров

Похожие: