Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Скачать 31.87 Kb.

Название	Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
Тип	Закон

Приложение 7

к Банковским правилам

открытия и закрытия банковских счетов

юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

занимающихся в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке частной практикой

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДВОКАТОМ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Документ, удостоверяющий личность адвоката. (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке) ⁴
Документ о регистрации:

-Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Управления Федеральной регистрационной службы;
- справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов (подлинник или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке).

Свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика (Свидетельство ИНН) (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).¹
Заявление на открытие счета.
Договор банковского счета – 2 экз.²
Анкета (опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ.³
Если открытие Счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель адвоката, дополнительно предоставляются:

нотариально удостоверенная доверенность на открытие Счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете;
документ, удостоверяющий личность представителя адвоката.

Иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка , в том числе:

9.1. Сведения о деловой репутации адвоката (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении адвоката;

9.2. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

9.3. Иные документы по требованию Банка в т.ч. документ, подтверждающий место ведения основной деятельности адвоката.

Документы могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования Банком с оплатой услуги копирования документов и их заверения в соответствии с тарифами Банка.

Для п.п. 1,8, иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в РФ, а также документ, подтверждающий их регистрацию по месту пребывания(проживания) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

1
¹Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от30.05.14 № 153-И . Для подтверждения полномочий доверенного лица представляется доверенность либо ее копия, заверенная нотариально и «Банковскими правилами оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати для открытия и ведения банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой», утвержденными решением Правления АО «ГУТА-БАНК»

² Подписываются типовые формы, утвержденные Банком.

³ Все графы анкеты, должны быть заполнены.

⁴ Предъявляется Ответственному сотруднику Банка при подаче на рассмотрение документов на открытие счета. Ответственный сотрудник сверяет сведения предоставленные Клиентом с данными документа удостоверяющего личность/снимает копию со всех страниц документа для приобщения к юридическому делу Клиента. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание ) в РФ, в случае, если их наличии предусмотрено законодательством РФ

Похожие:

	Термины и определения Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в...		Занимающихся в установленном законодательством порядке Юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся...
	Занимающихся в установленном законодательством порядке Юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся...		Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных... Порядок заключения договора комплексного банковского обслуживания
	Условия пользования системой дистанционного банковского обслуживания... Действуют для договоров, заключаемых Филиалом ббр банка (АО) в г. Владивостоке и его подразделениях)		1. Термины и определения Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...
	Приложение 2 к Российской Федерации порядке частной практикой, указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, а также...		Правила открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных... Порядок проведения операций по специальным залоговым банковским счетам, специальным банковским счетам платежных агентов (субагентов),...
	Правила Рф и иностранной валюте на основании настоящих Правил по открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей...		Инструкции по установке и обновлению программного обеспечения для... Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся...
	Анкета Клиента Банка по установленной Банком форме, подписанная Клиентом Уполномоч Российской Федерации порядке частной практикой) (далее – Клиент) на подписание документов, необходимых для заключения договора банковского...		Обобщение по результатам проверок исполнения правил нотариального... Республике Татарстан, на 2014 г., утвержденным приказом Управления от 30 октября 2013 г. №723, во 2 полугодии 2014г проведена 21...
	Обобщение по результатам проверок исполнения правил нотариального... Республике Татарстан, на 2012 г., утвержденным приказом Управления от 22 ноября 2011 г. №717, за II полугодие 2012г проведено 32...		О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации Настоящая Инструкция разработана в соответствии со ст. 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", Федеральным законом...
	Приказ Министра обороны РФ от 15 февраля 2000 г. N 80 "О порядке... О порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных Силах Российской Федерации		Перечень видов специальных средств используемых в негосударственной... Все специальные средства должны быть только отечественного производства и в обязательном порядке сертифицированы

Руководство, инструкция по применению