|
Утверждено:
Решением акционера № 3
от "26" марта 2013 г.
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G.S.I. Global Science Investments Limited
________Алкмини Пантази /Alkmini Pantazi/
|
УСТАВ
Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт инновационных технологий в электроэнергетике»
(новая редакция)
г. Москва
2013г.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт инновационных технологий в электроэнергетике», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт инновационных технологий в электроэнергетике",
на английском языке: Joint Stock Company "Scientific-Research Institute of Innovative Technologies in Power Industry ".
Краткое наименование Общества на русском языке: ОАО «НИИ ИННОТЭЛ»,
на английском языке: JSC "Research Institute INNOTEL".
Место нахождения Общества
Место нахождения Общества: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.5/10, строение 1.
Статья 2. Правовой статус Общества
2.1. Юридическое лицо
Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.
2.2. Правовые отношения с третьими лицами
Общество для достижения своих целей вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.
2.3. Ограниченная ответственность
Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.4. Ответственность
По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.
2.5. Имущество
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных и неимущественных прав, в том числе денежных средств, как внесенных акционерами в качестве оплаты акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.
2.6. Печать
Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Товарный знак
Общество вправе иметь товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Банковские счета
Общество вправе иметь рублевые и валютные банковские счета в банках и (или) кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.9. Срок действия
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.
2.10. Филиалы и представительства Общества
Общество вправе иметь филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, учитываемым как на отдельных балансах филиалов и представительств, так и на балансе Общества.
Статья 3. Цели, предмет деятельности и права
3.1. Цели и предмет деятельности
Целью и предметом деятельности Общества является ведение в Российской Федерации следующих видов коммерческой деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли (далее - "коммерческая деятельность"):
3.1.1) проведение фундаментальных научных исследований;
3.1.2) привлечение передовых технологий и прогрессивного международного опыта в области инновационных технологий и энергоэффективности;
3.1.3) осуществление исследований и разработок по энергоэффективности и энергосбережению, коммерциализация их результатов, а также иные виды деятельности, необходимые для осуществления и исследований, разработок, коммерциализации их результатов;
3.1.4) выработка рекомендаций по основным направлениям развития кабельной промышленности и технологий производства кабельно-проводниковой продукции;
3.1.5) выполнение работ в области сертификации кабельно-проводниковой продукции и материалов;
3.1.6) проведение испытаний кабельно-проводниковой продукции для сертификации кабельных изделий и материалов;
3.1.7) проведение экспертизы документации по технологии производства кабельной продукции и основных материалов, применяющихся при производстве кабелей и проводов;
3.1.8) разработка новой, а также совершенствование существующей кабельно-проводниковой продукции и материалов;
3.1.9) выполнение проектных работ в области строительства и реконструкции предприятий по производству кабельной продукции;
3.1.10) участие в реализации проектов, направленных на повышение энергоэффективности российской экономики;
3.1.11) разработка, изготовление, поставка и внедрение высокотехнологичного оборудования;
3.1.12) сотрудничество с международными организациями;
3.1.13) организация и проведение конференций, форумов, выставок, семинаров;
3.1.14) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
3.2. Права Общества
Общество пользуется всеми правами, привилегиями и льготами, предусмотренными для открытых акционерных Обществ, включая право:
3.2.1) владеть, пользоваться, распоряжаться, приобретать в собственность, создавать, сдавать в аренду или управлять имуществом, в том числе землей, зданиями, оборудованием, ценными бумагами; 3.2.2) создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, подразделения, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия;
3.2.3) реализовывать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в свободно конвертируемой валюте или рублях в соответствии с действующим законодательством;
3.2.4) осуществлять экспортно-импортные операции;
3.2.5) осуществлять инвестиции и вести операции в свободно конвертируемой валюте и рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за ее пределами;
3.2.6) размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе конвертируемые в акции, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством;
3.2.7) брать и предоставлять кредиты и (или) займы, заключать договоры с любым другим лицом и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
3.2.8) привлекать займы в рублях или иностранной валюте;
3.2.9) получать лицензии и любые другие разрешения и согласования, необходимые для ведения коммерческой деятельности Общества;
3.2.10) нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран;
3.2.11) заниматься любой другой хозяйственной деятельностью, не противоречащей действующему законодательству.
Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ДИВИДЕНДЫ
Статья 4. Уставный капитал. Акции Общества
4.1. Уставный капитал
Уставный капитал Общества (далее - "Уставный капитал") составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
4.2. Акции Общества
Все акции Общества являются именными. Форма выпуска акций - бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в Реестре акционеров.
4.3. Размещенные акции
Обществом размещено следующее количество акций: 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
4.4. Увеличение и уменьшение Уставного капитала
Общество вправе в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных Обществах", увеличить или уменьшить Уставный капитал в порядке, определенном действующим законодательством.
4.5. Акции, принадлежащие Обществу
Общество приобретает размещенные акции в соответствии с гл. IX ФЗ "Об акционерных Обществах". Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.
Статья 5. Права и обязанности акционеров
5.1. Права акционеров
Акционеры Общества имеют право:
5.1.1) участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;
5.1.2) при наличии у Общества прибыли получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
5.1.3) передавать права или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
5.1.4) распоряжаться принадлежащими акциями без согласия других акционеров Общества;
5.1.5) получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;
5.1.6) получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности;
5.1.7) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством;
5.1.8) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, причем каждая обыкновенная акция Общества предоставляет один голос на общем собрании акционеров;
5.1.9) с учетом приоритетного права акционеров - владельцев привилегированных акций получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных акций дивиденды, подлежащие распределению среди акционеров;
5.1.10) с учетом приоритетного права акционеров - владельцев привилегированных акций получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных акций часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества.
5.2. Обязанности акционеров
Акционеры Общества обязаны:
5.2.1) соблюдать требования настоящего Устава и действующего законодательства, а также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
5.2.2) оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и (или) действующим законодательством;
5.2.3) не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие его коммерческую тайну;
5.2.4) своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества, об изменении своих данных, в том числе об изменениях своего адреса, наименования или фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номеров абонентской связи.
Статья 6. Прибыль. Дивиденды. Фонды Общества
6.1. Прибыль
В соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом чистая прибыль является собственностью Общества и по решению общего собрания акционеров:
распределяется между акционерами в виде дивидендов в соответствии с положениями настоящего Устава;
перечисляется в резервный фонд и другие фонды Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
реинвестируется в Общество и (или) иные Общества или инвестиционные проекты.
6.2. Дивиденды
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
6.3. Решение о выплате дивидендов
Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров.
6.4. Выплата дивидендов
Выплата дивидендов осуществляется при условии соблюдения условий, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. Срок выплаты дивидендов
Общество обязано выплатить дивиденды, решение (объявление) о которых принято общим собранием акционеров, не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия такого решения.
6.6. Форма выплаты дивидендов
Общество выплачивает дивиденды в денежной форме.
6.7. Резервный Фонд
Для покрытия своих убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств Общество формирует резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от величины Уставного капитала Общества за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, установленного в настоящем пункте.
Статья 7. Реестр акционеров
7.1. Реестр акционеров
Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством с момента регистрации Общества. В случае если число акционеров превышает 50 (пятьдесят) акционеров, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору, причем Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.
7.2. Регистратор
Регистратор осуществляет ведение и хранение реестра акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и регистратором, настоящим Уставом и действующим законодательством.
Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
8.1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества производится в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
9.1. Органы управления
Органами управления Обществом являются:
- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
9.2. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров.
9.3. Полномочия совета директоров осуществляет общее собрание акционеров.
10. Общее собрание акционеров
10.1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров ("собрание акционеров") является высшим органом управления Общества. Созыв, подготовка к проведению и проведение собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также Положением об общем собрании акционеров, которое является внутренним документом Общества и утверждается собранием акционеров.
10.2. Компетенция собрания акционеров
К компетенции собрания акционеров относится:
10.2.1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
10.2.2) принятие решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;
10.2.3) принятие решения о реорганизации Общества;
10.2.4) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10.2.5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.2.6) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
10.2.7) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
10.2.8) принятие решений об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
10.2.9) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.2.10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение условий договора, заключаемого с членами ревизионной комиссии;
10.2.11) утверждение аудитора Общества, определение условий договора, заключаемого с аудитором, определение лица, уполномоченного подписать такой договор от имени Общества;
10.2.12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10.2.13) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором, определение лица, уполномоченного подписать такой договор от имени Общества;
10.2.14) принятие решения о выплате (объявление) дивидендов в соответствии с законодательством РФ,
10.2.15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
10.2.16) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.17) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
10.2.18) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
10.2.19) принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
10.2.20) принятие решения о совершении крупных сделок;
10.2.21) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
10.2.22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10.2.23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
10.2.24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
10.2.25) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;
10.2.26) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего Устава;
10.2.27) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
10.2.28) создание филиалов и представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
10.2.29) принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия других Общества, принадлежащих Обществу, недвижимости (прав на недвижимое имущество), вне зависимости от суммы сделки
10.2.30) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
10.2.31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", в том числе вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных Обществах" к компетенции совета директоров.
10.3. Годовое собрание акционеров
Общество обязано провести годовое собрание акционеров в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.
10.4. Внеочередное собрание акционеров
Проводимые Обществом помимо годового, собрания акционеров являются внеочередными и проводятся по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), владеющего не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.5. Сроки проведения внеочередного собрания акционеров
Генеральный директор должен принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве собрания акционеров и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва общего собрания акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Внеочередное собрание акционеров должно быть проведено в соответствии с действующим законодательством.
10.6. Несоблюдение сроков созыва собрания акционеров
В случае если в течение установленного законодательством срока Генеральный директор не принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, такое собрание акционеров может быть созвано и проведено органами и лицами, законно требующими его созыва, причем расходы на подготовку и проведение собрания акционеров могут быть возмещены по решению собрания акционеров за счет средств Общества.
10.7. Форма проведения собрания акционеров
В ходе подготовки собрания акционеров лица, выдвигающие требование о проведении собрания акционеров определяют, что собрания акционеров будет проводиться:
10.7.1) в форме собрания, когда акционеры совместно присутствуют на собрании акционеров, обсуждают вопросы повестки дня собрания акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;
10.7.2) в форме заочного голосования, когда решения собрания акционеров принимаются без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, если только в повестку дня собрания акционеров не входят вопросы об избрании Ревизионной комиссии. Заочным голосованием не может быть проведено новое собрание акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
10.8. Право на участие в собрании акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.
10.9. Сообщение о проведении собрания акционеров
Сообщение о проведении собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством. Общество обязано информировать акционеров о проведении собрания акционеров путем направления им уведомления заказным письмом:
10.9.1) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
10.9.2) не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания акционеров, в иных случаях.
10.10. Повестка дня собрания акционеров. Повестку дня собрания акционеров формирует и утверждает Генеральный директор с учетом следующих требований и условий:
10.10.1) предложения акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров вносятся в письменной форме с подписью акционера (акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им акций, (4) формулировка каждого предлагаемого вопроса и (или) (5) предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа управления Общества, для избрания, в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером), место работы кандидата, занимаемые должности в других организациях;
10.10.2) Генеральный директор включает в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для формирования органов управления Общества;
10.10.3) вопросы повестки дня собрания акционеров должны быть четко определены и ясно сформулированы, исключая возможность их различного толкования;
10.10.4) в повестку дня годового собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, и распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10.10.5) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года;
10.10.6) точные формулировки вопросов, предложенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня собрания акционеров, так же как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
10.10.7) собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня собрания акционеров.
10.11. Кворум
Собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов размещенных голосующих акций. При отсутствии кворума для проведения годового собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание акционеров с той же повесткой дня, при отсутствии кворума для проведения внеочередного собрания акционеров может быть проведено повторное собрание акционеров с той же повесткой дня, при этом повторное собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) голосов размещенных голосующих акций.
10.12. Принятие решений на собрании акционеров
Решение собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением следующих случаев:
10.12.1) решение по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство в соответствии с пунктом 15.3 настоящего Устава принимается единогласно;
10.12.2) решение по вопросам, указанным в 10.2.2., 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.21, 10.2.24 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов.
10.13. Председатель собрания акционеров
Председатель собрания акционеров выбирается простым голосованием из числа акционеров и несет ответственность за порядок проведения собрания акционеров.
10.14. Секретарь собрания акционеров
Обязанности секретаря собрания акционеров осуществляет уполномоченное собранием акционеров лицо, избранное простым голосованием на собрании акционеров.
10.15. Голосование на собрании акционеров
Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования, предусмотренного настоящим Уставом. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
10.16. Бюллетень для голосования
Для голосования на собрании акционеров применяются бюллетени для голосования. Общество использует бюллетени для голосования в соответствии с положениями, установленными в Положении об общем собрании акционеров и следующими принципами, закрепленными в настоящем Уставе:
10.16.1) информация, которая должна содержаться в бюллетене для голосования, устанавливается Положением об общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством;
10.16.2) срок хранения бюллетеней для голосования на собраниях акционеров - до прекращения деятельности Общества.
10.17. Счетная комиссия
Порядок формирования, компетенция и деятельность счетной комиссии определяются действующим законодательством, а также следующими положениями настоящего Устава:
10.17.1) общее количество членов счетной комиссии составляет 3 (три) человека;
10.17.2) персональный состав счетной комиссии утверждается собранием акционеров;
10.17.3) в счетную комиссию не могут входить члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности;
10.17.4) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору.
10.18. Протокол об итогах голосования на собрании акционеров
Не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия обязана составить протокол об итогах голосования на собрании акционеров, все члены счетной комиссии подписывают указанный протокол, после чего протокол об итогах голосования приобщается к протоколу собрания акционеров.
10.19. Протокол собрания акционеров
Протокол собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства и положения об общем собрании акционеров в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания акционеров.
10.20. Решение собрания акционеров и итоги голосования
Решения, принятые собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования и в порядке, предусмотренном положением об общем собрании акционеров.
Статья 11. Генеральный директор
11.1. Генеральный директор
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основании решений, принятых на собраниях акционеров. Статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом, ответственность Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом.
11.2. Компетенция Генерального директора
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции собрания акционеров.
11.3. Полномочия Генерального директора
Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Общества:
11.3.1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;
11.3.2) руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
11.3.3) распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и собранием акционеров;
11.3.4) заключает сделки от имени Общества при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;
11.3.5) открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;
11.3.6) организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;
11.3.7) осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;
11.3.8) реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения собранием акционеров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества;
11.3.9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11.3.10) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
11.3.11) утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;
11.3.12) организует ведение делопроизводства и архива Общества;
11.3.13) организует выполнение решений собрания акционеров Общества;
11.3.14) руководит разработкой и представлением общему собранию акционеров документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;
11.3.15) руководит разработкой и представлением общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
11.3.16) готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
11.3.17) обеспечивает организационно-технические условия деятельности собрания акционеров, его рабочих органов, Ревизионной комиссии;
11.3.18) решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
В своей деятельности Генеральный директор подотчетен собранию акционеров.
11.4. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора, а также порядок избрания Генерального директора регламентируются действующим законодательством. Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
11.5. Договор с Генеральным директором
С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, иные условия. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным собранием акционеров. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с момента назначения нового Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора и назначение нового Генерального директора подлежит государственной регистрации в установленном порядке.
11.6. Ответственность Генерального директора
Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с трудовым договором, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.
|
