ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые акционеры и инвесторы!
В 2015 году ОАО «ЭЛТЕЗА» осуществляло производственную деятельность по основным направлениям: производство и реализация продукции, выполнение строительно-монтажных работ, услуг по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию основных фондов хозяйства автоматики и телемеханики ОАО «РЖД».
Основной задачей было своевременное и качественное выполнение корпоративного заказа ОАО «РЖД», отгрузка продукции на объекты капитального строительства и модернизации средств автоматики ОАО «РЖД» в соответствии с графиками поставок, с чем общество успешно справилось.
Выполнение мероприятий направленных на мобилизацию внутренних резервов, эффективное использование всех видов ресурсов, осуществление активной маркетинговой политики позволили обществу также добиться успехов в реализации проектов сотрудничества со сторонними заказчиками и покупателями продукции железнодорожной автоматики.
Хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным советом директоров Бюджетом. Работа всех подразделений и заводов была направлена на повышение эффективности производства, достижение положительного финансового результата и выполнение основных производственных показателей.
Усилия общества, направленные на повышение эффективности бизнеса, нашли свое отражение в финансовых результатах деятельности: выручка в 2015 году составила 8 916,607 млн. руб., получена чистая прибыль по итогам года 5,147 млн. руб.
В этой связи акционеры и совет директоров рассчитывают на то, что ОАО «ЭЛТЕЗА», и в будущем сможет эффективно использовать свои возможности по реализации продукции, развитию подрядных строительно-монтажных, пусконаладочных и сервисных работ на объектах автоматики железнодорожной отрасли.
В течение года Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества, контролировал исполнение Бюджета и решений акционеров, в том числе в части обеспечения прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров проводил с менеджментом конструктивную работу по основным направлениям стратегического развития компании, совершенствованию бюджетного планирования и контроля за финансовым состоянием, в развитии системы корпоративного управления. В 2015 году состоялось 17 заседаний, на которых было рассмотрено и приняты решения по 161 вопросу.
На заседаниях совета рассматривались вопросы повышения эффективности хозяйственной деятельности, принимаемых менеджментом компании мер, направленных на получение обществом положительного финансового результата, мероприятий по экономии расходных статей бюджета, оптимизации затрат, в том числе в части материальных ресурсов.
При совете директоров активно функционировали комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям и по стратегическому планированию. Задача комитетов - это углубленная проработка профильных вопросов для повышения эффективности деятельности совета директоров в целом. В 2015 году проведено 12 заседаний комитетов, на которых было рассмотрено 32 вопроса.
Обществом постоянно совершенствуется система корпоративного управления, прозрачность и открытость во взаимоотношениях с заинтересованными сторонами заслужили высокую оценку акционеров и партнеров. Общество имеет «развитую практику корпоративного управления», которая соответствует требованиям российского законодательства в области корпоративного управления и использует лучший российский опыт в этой сфере.
Инвестиционная программа капвложений 2015 года в объеме 122,514 млн. руб. направлена на обеспечение технологической устойчивости производства, внедрение новых технологий, освоение производства современных изделий автоматики, в том числе лицензионных продуктов компании Bombardier.
Задачи общества на 2016 год, это закрепится на российском рынке производителей средств железнодорожной автоматики, проводить модернизацию производства, внедрять современное оборудование, новые технологии, повышать качество, осваивать новые направления бизнеса, выходить на внешние рынки, участвовать в крупнейших инвестиционных проектах транспортного комплекса страны и в международных проектах. Необходимо обеспечить стабильное финансовое состояние компании, достижение высоких производственных и финансово-экономических показателей.
Стратегически важным проектом для компании является выход на перспективный рынок стран СНГ, а также участие в международных контрактах, реализуемых ОАО «РЖД» по развитию транспортной инфраструктуры третьих стран.
Решение этих задач окажет положительный эффект в целом и позволит закрепить позиции компании как ведущего производителя и комплексного интегратора систем автоматики на пространстве колеи 1520.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность предыдущему составу совета директоров за профессиональную работу и большой вклад в успешное развитие компании.
От лица совета директоров хотел бы поблагодарить акционеров ОАО «ЭЛТЕЗА» за доверие и поддержку и пожелать трудовому коллективу новых профессиональных достижений.
Председатель Совета директоров
ОАО «ЭЛТЕЗА»
Алексей Ю. Давыдов
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Для нашей компании прошедший год стал годом качественных изменений. Он был напряженным и потребовал мобилизации усилий сотрудников, руководителей аппарата управления и заводов, всех специалистов и рабочих на достижение обществом положительного финансового результата.
В 2015 году общество продолжило укреплять свои позиции на стратегически важных рынках, несмотря на определенные трудности, возникшие из-за изменения объемов корпоративного заказа ОАО «РЖД» на поставку продукции и выполнение строительно-монтажных работ и капитального ремонта основных фондов автоматики и телемеханики, общество обеспечило выполнение всех финансово-экономических показателей утвержденного бюджета.
В 2015 году мы смогли выполнить те обещания, которые давали совету директоров и акционерам, в течение года мы обеспечили стабильную работу и сохранили положительную динамику по основным показателям экономической эффективности.
Финансовые результаты нашей деятельности доказали правильность стратегии, ориентированной в первую очередь не на рост объемов производства любой ценой, а на обеспечение рентабельности бизнеса. В течение 2015 года общество проводило гибкую ценовую политику, оптимизировало расходы и сделало упор на развитие комплексных подрядных услуг, используя свои конкурентные преимущества: крепкие рыночные позиции, уникальную базу активов и широкую сеть продаж.
Основные факты финансовой отчетности:
продукции, работ и услуг реализовано на 8 916,607 млн. руб. Выручка от продажи продукции собственного изготовления составила 6 091,473 млн. руб.
выполнен существенный объем подрядных работ по системам автоматики и телемеханики в рамках инвестиционной программы модернизации средств ЖАТ РЖД и сервисного обслуживания основных фондов хозяйства автоматики. Объем освоенных средств составил 2 763,671 млн. руб.
показатель EBITDA составил 363,674 млн. руб.;
на реализацию мероприятий капитальных вложений, в том числе на техническое и технологическое переоснащение производства, развитие корпоративных информационных технологий, освоение производства лицензионных продуктов компании Bombardier Transpotation в 2015 году направлено средств в объеме 122,514 млн. руб.
Таким образом, в результате предпринятых усилий, обеспечено выполнение самого важного для акционеров показателя – получена чистая прибыль 5,147 млн. руб.
Программы развития компании в 2015 году, как и в предыдущие годы, были направлены на повышение эффективности и улучшение структуры основных фондов, а также на модернизацию производственных мощностей заводов.
Говоря о перспективах развития общества, следует отметить, что планируется расширить номенклатуру продукции автоматики, в т.ч. микропроцессорного оборудования, увеличить масштабы и направления бизнеса, повысить его устойчивость, как за счет повышения качества продукции, так и за счет снижения себестоимости. Обеспечить повышение конкурентоспособности продукции в первую очередь на рынках стран СНГ, а также третьих странах.
Сотрудничество с компанией Bombardier Transpotation – акционером общества, это постановка на производство современных изделий автоматики компании Bombardier Transpotation, адаптированных к условиям эксплуатации в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, внедрение новых форм ведения бизнеса, создание единого комплексного интегратора по системам ЖАТ.
Выражаю благодарность акционерам, совету директоров, правлению, всем нашим клиентам и деловым партнерам за доверие и поддержку, которые являются ключевым фактором экономического роста и финансового успеха нашей компании.
Наша задача в 2016 году – оправдать это доверие, укрепить и выйти на траекторию долгосрочного устойчивого развития, оптимально распорядиться ресурсами для обеспечения потребностей клиентов в оборудовании производимой обществом.
Хочу поблагодарить наших сотрудников, рабочих и специалистов за преданность делу компании. Мы гордимся их профессионализмом, преданностью и способностью выполнять поставленные перед ними задачи и выразить уверенность, что при поддержке наших инициатив и начинаний с поставленными перед нами задачами справимся и высокое доверие акционеров, партнеров и клиентов оправдаем.
Полагаю, что поддержка акционеров ОАО «РЖД» и компании Bombardier Transpotation, сложившиеся партнерские отношения с клиентами, профессионализм и ответственность всего коллектива общества являются верным залогом нашего успеха.
Генеральный директор
ОАО «ЭЛТЕЗА»
Владимир А. Клюзко
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли
ОАО «ЭЛТЕЗА» в настоящее время является крупнейшим в России производителем средств железнодорожной автоматики. Традиционно основным видом деятельности ОАО «ЭЛТЕЗА» является производство средств ЖАТ, электротехнического оборудования, аппаратуры связи.
В состав ОАО «ЭЛТЕЗА» входит 5 заводов-филиалов, которые в основном расположены в Европейской части России.
Наименования и адреса филиалов представлены в таблице
АЭМЗ
|
Армавирский электромеханический завод:
352922, г. Армавир, Краснодарский край, Промзона
|
ВЛМЗ
|
Волгоградский литейно-механический завод:
400022, г. Волгоград, ул. Арсеньева д.47
|
КЭТЗ
|
Камышловский электротехнический завод:
624860, г. Камышлов, Свердловская обл., ул. Фарфористов, д. 6
|
ЛоЭТЗ
|
Лосиноостровский электротехнический завод:
129344, Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, строения 1-33
|
СЗПК
|
Северо-Западный производственный комплекс:
188300, г. Гатчина, Ленинградская обл., ул. Матвеева д.48
|
2.2. Краткая история
Исторически первое упоминание о производственных подразделениях по выпуску электросигнальных изделий и средств связи для железнодорожного транспорта относится к 1916 году, когда были созданы Главные мастерские службы связи и электротехники Управления северных железных дорог.
Приказом Народного Комиссариата путей сообщения от 14 мая 1938 года № 322/А на основании постановления Экономического Совета при СНК Союза ССР от 31 марта 1938 года № ЭС-300-1 был организован в системе Центрального управления сигнализации и связи НКПС Трест электротехнических заводов «Сигналсвязьзаводы».
После Великой отечественной войны в связи с большими потребностями железных дорог в средствах автоматики был организован Всесоюзный трест электротехнических заводов «Транссигналсвязьзаводы» (приказ Министра путей сообщения от 16 июня 1953 года № 107Ц).
В марте 2004 года Правлением ОАО «РЖД» одобрена Концепция реформирования электротехнических заводов Компании по производству средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).
8 апреля 2005 года зарегистрировано Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы», (ОАО «ЭЛТЕЗА»), созданное на базе 8 заводов-филиалов ОАО «РЖД» в соответствии с Программой структурной реформы железнодорожного транспорта, для создания условий конкурентного ценообразования в сфере производства средств железнодорожной автоматики, электрических машин и электрооборудования, аппаратуры связи.
С июля 2005 года ОАО «ЭЛТЕЗА» начало самостоятельную хозяйственную деятельность.
Краткая история Общества представлена в таблице
История ОАО «Объединенные электротехнические заводы»
|
|
Ноябрь, 2015
|
Получено положительное заключение о соответствии требованиям международного стандарта IRIS с выдачей международных сертификатов на соответствие требованиям стандарта IRIS и ISO 9001:2008.
|
Апрель, 2015
|
Юбилей 10 лет со дня регистрации Открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы».
|
Июль,
2014
|
Ликвидирован филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» Елецкий электромеханический завод (решение совета директоров Общества от 30.06.2014)
|
Ноябрь, 2013
|
Поставлены на производство изделия железнодорожной автоматики и телемеханики, изготовленные с применением зарубежных технологий EBI Gate 2000, EBI Lock 950 IPU R3, EBI Switch 2000.
|
Ноябрь, 2012
|
Изготовлена первая партия стрелочных приводов EBI Switch 2000 по технологии компании Бомбардье Транспортейшн Суиден АБ в соответствии с лицензионными соглашениями. Проведены предварительные испытания опытных образцов, начат первый этап эксплуатационных испытаний на станции Щербинка Московской ж.д.
|
Сентябрь, 2012
|
Елецким электромеханическим заводом освоено производство дроссель-трансформаторов постоянного тока типа ДТЕ-1500 для железнодорожных линий тяжеловесного грузового движения
|
Июнь,
2012
|
На Камышловском электротехническом заводе внедрена технология высокоскоростного формообразования деталей из листового материала
|
Июль,
2011
|
Компания БТ Сигналинг Б.В. в соответствии с договором купли-продажи акций Общества приобрела у ОАО «РЖД» акции ОАО «ЭЛТЕЗА» и стала владельцем 50% - 1 акция ОАО «ЭЛТЕЗА»
|
Июнь,
2011
|
Ликвидирован Санкт-Петербургский электротехнический завод – филиал общества
|
Май,
2011
|
Ликвидирован Гатчинский электротехнический завод – филиал общества
|
Март,
2011
|
Между Обществом и компанией Бомбардье Транспортейшн Суиден АБ подписаны лицензионные Соглашения на производство лицензионного продукта: EBI Gate 2000, EBI Lock 950 IPU R3, EBI Switch 2000, EBI Track 400.
|
Март,
2011
|
Компания БТ Сигналинг Б.В. в соответствии с договором купли-продажи акций Общества приобрела 25% + 1 акцию ОАО «ЭЛТЕЗА»
|
Декабрь, 2010
|
Пописано Соглашение и Договор купли-продажи акций общества между ОАО РЖД и компанией БТ Сигналинг Б.В.
|
Сентябрь, 2010
|
Ликвидирован Санкт-Петербургский завод электротехнического оборудования филиал общества
|
Декабрь, 2009
|
Советом директоров Общества принято решение о создании филиала «Северо-Западный производственный комплекс»
|
Апрель, 2008
|
Общество принято в качестве равноправного члена в состав Российского союза товаропроизводителей (работодателей)
|
Сентябрь, 2007
|
Общество выступило соучредителем Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта «Росжелдортранс»
|
Июль,
2007
|
Совет директоров ОАО «РЖД» рассмотрел итоги хозяйственной деятельности ОАО "Объединенные электротехнические заводы" за 2005-2006 годы
|
Май,
2007
|
Общество присоединилось к программе негосударственного пенсионного обеспечения работников через Негосударственный Пенсионный Фонд «Благосостояние»
|
Июль,
2005
|
Начало самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Объединенные электротехнические заводы»
|
Апрель, 2005
|
Государственная регистрация ОАО «Объединенные электротехнические заводы»
|
Март,
2005
|
Утверждение советом директоров ОАО «РЖД» пакета документов по созданию дочернего зависимого общества ОАО «Объединенные электротехнические заводы» активов на рынке.
Утверждение советом директоров ОАО «РЖД» Концепции создания дочернего зависимого общества ОАО «РЖД» в области производства средств железнодорожной автоматики, электрооборудования, аппаратуры связи
|
Март,
2004
|
Правлением ОАО «РЖД» одобрена Концепция реформирования электротехнических заводов-филиалов по производству средств ЖАТ и создание на их базе дочернего зависимого общества ОАО «Объединенные электротехнические заводы»
|
Сентябрь, 2003
|
Электротехнические заводы на правах филиалов вошли в состав ОАО «Российские железные дороги»
|
Декабрь, 1989
|
Образован Гатчинский электротехнический завод, НПО «Желдоравтоматизация» МПС СССР.
Образован Ленинградский завод электротехнического оборудования НПО «Желдоравтоматизация» МПС СССР
|
Январь, 1988
|
Создание в составе МПС СССР Всесоюзного научно-производственного объединения автоматизации и систем управления на железнодорожном транспорте НПО «Союзжелдоравтоматизация»
|
Сентябрь, 1976
|
Создание Армавирского электромеханического завода, треста «Транссигналсвязьзаводы» МПС СССР
|
Июль,
1967
|
Создание Елецкого электромеханического завода, треста «Транссигналсвязьзаводы» МПС СССР
|
Декабрь, 1966
|
Создание Волгоградского литейно-механического завода, треста «Транссигналсвязьзаводы» МПС СССР
|
Декабрь, 1960
|
Создание Камышловского электротехнического завода, треста «Транссигналсвязьзаводы» МПС СССР
|
Июнь,
1953
|
Создание в составе МПС СССР Всесоюзного треста электротехнических заводов «Транссигналсвязьзаводы»
|
Март,
1938
|
Создание в составе НКПС СССР треста электросигнальных заводов «Сигналсвязьзаводы»
Создан Ленинградский электротехнический завод, треста «Сигналсвязьзаводы»
|
Сентябрь, 1929
|
Создание Лосиноостровского электротехнического завода НКПС СССР
|
Общество, как крупнейший производитель устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в России, с каждым днем улучшает и модернизирует процесс производства своей продукции. С 2008 года ОАО «РЖД» и ОАО «ЭЛТЕЗА» вели переговоры с зарубежными компаниями по приобретению новых, отвечающих мировым нормам, технологий. В 2010 году по результатам проведенного ОАО «РЖД» конкурса, приобретателем 50% минус 1 акция стала компания BT Signaling B.V.
Соглашение и Договор купли-продажи акций Общества между ОАО РЖД и БТ Сигналинг Б.В. предусматривают передачу и освоение производства новых современных продуктов на основе подписанных между ОАО «ЭЛТЕЗА» и компанией Бомбардье Транспортэйшн Суиден АБ соглашений по следующим лицензионным продуктам: EBI Gate 2000, EBI Lock 950 IPU R3, EBI Switch 2000, EBI Track 400.
Политика Общества направлена на полное соответствие потребностям потребителя по качеству и следует современным тенденциям. Обществом постоянно проводится работа по освоению производства новой продукции, расширению номенклатуры изделий и модернизации серийной продукции.
В настоящее время ОАО «ЭЛТЕЗА» не имеет дочерних и зависимых обществ.
Целями создания ОАО «ЭЛТЕЗА» являлись:
создание единого технологического комплекса, осуществляющего производство конечной продукции в сегменте систем ЖАТ;
осуществление комплектных поставок средств ЖАТ для ОАО «РЖД»;
концентрация ресурсов заводов-производителей средств ЖАТ и комплексное продвижение продукции на рынки.
2.3.Организационная структура Общества
В структуру ОАО «ЭЛТЕЗА» входят центральный аппарат управления и 5 филиалов.
Среднесписочная численность ОАО «ЭЛТЕЗА» за 2015 год составила 2 674 человека, в том числе:
основные производственные рабочие – 1190 человек (45%);
вспомогательные рабочие – 647 человек (24%);
руководители и специалисты - 837 человек (31%).
Центральный аппарат осуществляет общее руководство и управление деятельностью филиалов.
Основные принципы функциональной организации корпоративной структуры:
Учет региональной специфики филиалов;
Объединение функций по выработке стратегических решений, в частности, определения производственных программ и бюджетов в центральных органах управления Общества;
Централизация денежных ресурсов, их распределение и контроль за расходованием;
Централизация закупок по номенклатуре, составляющей 80% стоимостного объема закупок материалов и комплектующих;
Централизация функций маркетинга и сбыта продукции.
2.4.Основные показатели
Основные показатели деятельности Общества представлены в таблице
|
