Годовой отчет открытого акционерного общества
|
Скачать 2.07 Mb.
|
|
Критерии вознаграждения членов Совета директоров Критерии и размер вознаграждения членам совета директоров определены положением о совете директоров и положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций. В соответствие с положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров 29.06.2012 в новой редакции и дополнению к положению о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров 30.04.2013, членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе совета директоров и годовое вознаграждение. Вознаграждение за участие в работе совета директоров (независимо от формы проведения заседания) выплачивается в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной заработной платы в ОАО «РЖД» в месячный срок после проведения заседания совета директоров. Данное вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (за год, квартал), предшествующую дате проведения заседания совета директоров. Годовое вознаграждение членам совета директоров рассчитывается по формуле учитывающей результаты деятельности общества в отчетном периоде. Сумма вознаграждений и компенсаций зависит от сумм чистой прибыли общества, полученной в отчетном периоде, прироста в отчетном периоде прибыли от продаж, суммы прибыли, направленной на выплату дивидендов, а также от количества состоявшихся заседаний совет директоров и степени участия в них каждого члена совета директоров.
Информация о Комитетах Совета директоров: Советом директоров общества сформированы следующие Комитеты:
Основной задачей комитетов совета директоров является обеспечение эффективной работы совета директоров общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции совета директоров. За отчетный период комитетами была проведена значительная работа по выстраиванию процесса стратегического управления, системы внутреннего контроля и риск-менеджмента, а также системы мотивации менеджмента общества. Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям: К функциям комитета по аудиту относятся контроль за полнотой и достоверностью финансовой отчетности общества, оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, взаимодействие с внешним и внутренним аудиторами общества, а также определение приоритетных направлений в области кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и менеджмента общества. Давыдов Сергей Владимирович
Кузин Фёдор Вячеславович
Марков Дмитрий Сергеевич
Романов Александр Юрьевич
Трубникова Елена Александровна
Шилова Елена Михайловна
Новоселов Сергей Владимирович
Ананьев Александр Сергеевич
Рубаненко Дмитрий Александрович
Алехина Алла Васильевна
В 2015 году на заседаниях комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям рассматривались вопросы, выносимые на заседание совета директоров, вырабатывались рекомендации по наиболее важным вопросам деятельности общества. Всего в 2015 году было проведено 7 заседаний комитета. Члены комитета рассмотрели на своих заседаниях 22 вопроса. Критерии вознаграждения членов Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям Критерии и размер вознаграждения членам комитета определены положением о выплате членам Комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям вознаграждений и компенсаций. Положением членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов комитета. Для обеспечения деятельности комитета при формировании расходной части бюджета предусматривается отдельная статья расходов. Расходы комитета, в частности, включают вознаграждения председателя, членов и секретаря комитета, компенсацию расходов, связанных с выполнением председателем, членами и секретарем комитета своих функций, расходы на привлечение комитетом внешних консультантов (экспертов), административные и иные расходы. Размер вознаграждения и/или компенсации расходов председателю, членам и секретарю комитета определяется советом директоров.
Комитет по стратегическому планированию: К функциям комитета по стратегии относится выработка рекомендаций совету директоров в части определения приоритетных направлений деятельности общества, разработки стратегии общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии общества. Ободовский Юрий Васильевич
Хромушкин Константин Дмитриевич
Рышков Антон Владимирович
Романов Александр Юрьевич
Шаров Александр Вячеславович
Насонов Геннадий Федорович
Черниловский Григорий Борисович
Лысов Максим Алексеевич
Боковня Роман Леонидович
Токарь Алексей Александрович
В 2015 году на заседаниях комитета по стратегическому планированию рассматривались вопросы, выносимые на заседание совета директоров, вырабатывались рекомендации по наиболее важным вопросам деятельности общества. Всего в 2015 году было проведено 5 заседания комитета. Члены комитета рассмотрели на своих заседаниях 10 вопросов. Критерии вознаграждения членов Комитета по стратегическому планированию Критерии и размер вознаграждения членам комитета определены положением о выплате членам комитета по стратегическому планированию вознаграждений и компенсаций. Положением членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов комитета. Для обеспечения деятельности комитета при формировании расходной части бюджета предусматривается отдельная статья расходов. Расходы комитета, в частности, включают вознаграждения председателя, членов и секретаря комитета, компенсацию расходов, связанных с выполнением председателем, членами и секретарем комитета своих функций, расходы на привлечение комитетом внешних консультантов (экспертов), административные и иные расходы. Размер вознаграждения и/или компенсации расходов председателю, членам и секретарю комитета определяется советом директоров.
Секретарь Совета директоров Общества Основными задачами секретаря совета директоров являются обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества требований законодательства, устава и внутренних документов общества, регламентирующих обеспечение и защиту прав акционеров общества, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров и заседаний совета директоров, порядок раскрытия информации об обществе, а также совершенствование существующей в обществе практики корпоративного управления. К основным функциям корпоративного секретаря относятся:
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) Осуществляет руководство текущей деятельностью общества, подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества. Критерии и размер вознаграждения генерального директора определяются трудовым договором, заключенным между ним и обществом после назначения на должность, условия которого утверждаются советом директоров. Мотивация труда генерального директора осуществляется путем выплат ему различного рода вознаграждений определенных положением о мотивации труда генерального директора общества. С 03.08.2009 года советом директоров генеральным директором общества избран, и по настоящее время является Клюзко Владимир Анатольевич. Генеральный директор акциями общества не владеет и сделок с ними не совершал. В отчетный период сделок между генеральным директором и обществом не имелось. Какие-либо иски к генеральному директору общества не предъявлялись. Информация о генеральном директоре общества.
Правление Общества Правление коллегиальный исполнительный орган общества и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, регламентирующими деятельность правления. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества в рамках компетенции, определенных уставом, решениями общего собрания акционеров и советом директоров. Правление действует в интересах общества и в своей деятельности подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров. Члены правления С 01.01.2015 до 31.12.2015 правление общества работало в следующем составе:
В течение 2015 года председатель и члены правления акциями общества не владели и сделок с ними не совершали. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров... |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы» Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности |
 |
Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития... |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития... |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «дмитровский автодор» Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2013 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 4 |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2011 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 5 |
|
Отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий... Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества |
|
Годовой отчет Группы компаний «Башинформсвязь» открытого акционерного общества «Уфимский завод «Промсвязь» |
|
Годовой отчет акционерного общества «клевер» Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами |
|
Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт... Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества... |
|
Годовой отчет к общему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей |
|
Годовой отчёт ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» за 2011 год Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5 |
|
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы 18-44 |
|
Годовой отчет акционерного общества «Олимп» Обращение к акционеру Председателя совета директоров и Генерального директора Общества. 6 |