Годовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт»

3. Корпоративное управление

• 
  Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
  
• 
  Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  
• 
  Положение о Ревизионной комиссии;
  
• 
  Положение об информационной политике;
  
• 
  Положение об инсайдерской информации;
  
• 
  Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
  
• 
  Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
  
• 
  Положение об инвестиционной деятельности.
  

• 
  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
  
• 
  реорганизация Общества;
  
• 
  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  
• 
  дробление и консолидация акций Общества;
  
• 
  принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  
• 
  избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  
• 
  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  
• 
  утверждение Аудитора Общества;
  
• 
  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;
  
• 
  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  
• 
  иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  

• 
  определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  
• 
  созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
  
• 
  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  
• 
  избрание секретаря Общего собрания акционеров;
  
• 
  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  
• 
  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  
• 
  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
  
• 
  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  
• 
  отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  
• 
  избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  
• 
  рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  
• 
  иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  

• 
  определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
  
• 
  обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
  
• 
  обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
  
• 
  создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  
• 
  регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
  

• 
  принятием решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  
• 
  исключением ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
  
• 
  достижением баланса интересов различных групп акционеров и принятием максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.