Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров Общества не созданы.
3.4.3. Ревизионная комиссия
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии, в котором устанавливаются задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулируются вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Текст Положения о Ревизионной комиссии размещен на официальном веб-сайте ОАО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: www.mosenergosbyt.ru в разделе «Внутренние документы».
Оплата деятельности членов Ревизионной комиссии регулируется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Кроме того, за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров.
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются также расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
Полный текст Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций размещен на официальном веб-сайте ОАО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: www.mosenergosbyt.ru в разделе «Внутренние документы».
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2005 году не выплачивалось.
Действующий Состав Ревизионной комиссии:
Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт»
Сидоров Сергей Борисович
Год рождения - 1952
Образование – высшее
Гражданство – Российская Федерация
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
ОАО РАО «ЕЭС России»:
1999-2004 - начальник Департамента финансового аудита;
ОАО РАО «ЕЭС России»:
2004-2005 - начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра;
ОАО «Мосэнергосбыт»:
2005 – н.в. - член ревизионной комиссии.
Член Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт»
Богомаз Андрей Станиславович
Год рождения - 1978
Образование – высшее
Гражданство – Российская Федерация
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод»:
2001-2002 - экономист в бухгалтерии;
ЗАО «Транспортная»:
2002-2002 - экономист финансового отдела;
ОАО РАО «ЕЭС России»:
2002-2004 - специалист по договору экспертно-аналитического отдела Департамента управления капиталом;
ОАО «ЦНИИ НПИ Энерго»:
2002-2004 - начальник аналитического отдела;
ОАО РАО «ЕЭС России»:
2004-н.в. – Менеджер.
Член Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт»
Волков Максим Леонидович
Год рождения - 1982
Образование – высшее
Гражданство – Российская Федерация
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
ООО «Агентство»:
2002-2003 – юрисконсульт;
ЗАО «Агентство корпоративных технологий Паритет»:
2003-2003 – юрисконсульт;
ОАО РАО «ЕЭС России»:
2004-н.в. - специалист 1 категории Отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики; ведущий эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления Корпоративного центра; главный эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления Корпоративного центра.
Член Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт»
Гурьянов Денис Львович
Год рождения - 1977
Образование – высшее
Гражданство – Российская Федерация
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Министерство экономики Российской Федерации:
1999-2000 - специалист 1-й категории Департамента кредитной политики и финансовых рынков;
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации:
2000-2001 - ведущий, главный специалист Департамента инвестиционной политики;
ОАО РАО «ЕЭС России»:
2001-н.в. - главный специалист Департамента корпоративной политики; начальник Отдела организации и контроля деятельности представителей в органах управления ДЗО Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы №1.
Член Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнергосбыт»
Науменко Сергей Николаевич
Год рождения - 1966
Образование – высшее
Гражданство – Российская Федерация
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
АКБ «Волгоинвестбанк»:
1999-2003 - заместитель управляющего директора по вопросам фондового рынка;
ОАО «Мосэнерго»:
2004-2005 - заместитель управляющего директора по организации оптового рынка электроэнергии.
Информация о членах Ревизионной комиссии размещена на официальном сайте ОАО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: www.mosenergosbyt.ru в разделе «Структура компании».
3.4.4. Генеральный директор
Кимерин Владимир Анатольевич
Год рождения- 1963
Гражданство – Российская Федерация
Образование – высшее, Уфимский нефтяной институт
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
1999–2004 - ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель начальника Департамента, начальник Департамента по энергосбытовой деятельности;
2004–2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель управляющего директора, исполнительный директор Бизнес-единицы №1;
2005 – н. в. - ОАО «Мосэнерго», заместитель генерального директора, член Правления;
2005 – н. в. - ОАО «Мосэнергосбыт», генеральный директор.
На должность Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» кандидатура Кимерина Владимира Анатольевича была утверждена решением Совета директоров № 5 от 27.06.2005.
В 2005 году был избран на должности в органы управления других организаций: член Совета директоров ОАО «Калужская энергосбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Белгородская энергосбытовая компания», ОАО «Ставропольэнергосбыт», ОАО «Пермская энергосбытовая компания», ЗАО «Центр обслуживания продаж энергии».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к Генеральному директору не предъявлялось.
Оплата деятельности Генерального директора Общества производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт».
Положение о материальном стимулировании Генерального директора направлено на стимулирование эффективного управления имуществом и финансами Общества, обеспечения надежности производственной деятельности Общества.
Оно устанавливает порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества, показатели материального стимулирования и его виды, порядок и условия расчета материального стимулирования, условия выплаты материального стимулирования, порядок выплаты должностного оклада, материального стимулирования.
Система мотивации Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера должностного оклада Генерального директора от объема выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг по основной деятельности Общества. Премирование Генерального директора Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год).
3.4.5. Акционерный капитал
Акционерный капитал Общества составляет 282 493 597 (Двести восемьдесят два миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей.
Акционерный капитал Общества состоит из обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля в количестве 28 249 359 700 (Двадцать восемь миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) штук.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, по состоянию на 31.12.2005, составляет 18 639, в том числе:
-
на 18 537 лицевых счетах физических лиц учитывается 1 470 147 495 обыкновенных именных акций, что составляет 5,204 % от Уставного капитала Общества;
на 102 лицевых счетах юридических лиц учитывается 26 779 212 205 обыкновенных именных акций, что составляет 94,796 % от Уставного капитала Общества;
на 23 лицевых счетах номинальных держателей учитывается 25 932 664 993 обыкновенных именных акций, что составляет 91,799 % от Уставного капитала Общества.
Структура акционерного капитала ОАО «Мосэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2005
№
|
Наименование
|
Доля в уставном капитале, %
|
1
|
Юридические лица
|
94,796
|
в том числе
|
|
ОАО РАО «ЕЭС России»
|
50,901
|
ЗАО «Лидер»
|
15,774
|
WELLSTONE TRADING LIMITED
|
6,626
|
Solidene Inc.
|
6,004
|
Прочие
|
15,49
|
2
|
Физические лица
|
5,204
|
|
Итого
|
100,00
|
Рис.1. Структура акционерного капитала ОАО «Мосэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2005
На конец отчетного периода изменений в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами акций Общества, не происходило.
3.4.6. Выпуск и обращение акций на рынке
За историю Общества была произведена одна эмиссия ценных бумаг при учреждении.
Данные о выпуске ценных бумаг Общества
Вид и категория ценных бумаг
|
Обыкновенные именные акции
|
Форма выпуска ценных бумаг
|
Бездокументарная
|
Объем выпуска, шт.
|
28 249 359 700 (Двадцать восемь миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот)
|
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (в рублях):
|
0,01 рубля
|
Дата регистрации выпуска
|
26 мая 2005
|
Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг:
|
Государственный регистрационный номер
1-01-65111-D.
|
Способ размещения
|
Распределение среди акционеров Общества, реорганизованного путем выделения.
|
23 декабря 2005 года ОАО «Мосэнергосбыт» заключило договор с ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг. Код ценных бумаг – MSSB (соответственно обыкновенные акции).
В соответствии с договором акции Общества включены в список ценных бумаг и допущены к торгам без прохождения процедуры листинга организаторами торговли на рынке ценных бумаг – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».
29 декабря 2005 года акции Общества включены в список «Классический рынок, акции».
В отчётном периоде торгов акциями не производилось.
|
