Цели
Настоящие Методические указания разработаны с целью установления единых требований к локальным нормативным документам в ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществах.
Задачи
Основными задачами настоящих Методических указаний являются:
-
определение и описание основных видов локальных нормативных документов;
описание основных этапов жизненного цикла локальных нормативных документов;
установление требований к структуре локальных нормативных документов;
установление требований к оформлению локальных нормативных документов.
Область ДЕЙСТВИЯ
Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе разработки/актуализации локальных нормативных документов.
Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть».
Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть», дочернем обществе дочернего общества
ОАО «НК «Роснефть» и в зависимом обществе ОАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в Обществе в соответствии с Уставом Общества и в установленном в Обществе порядке.
Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.
Структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества
ОАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров с лицами/организациями, осуществляющими разработку/актуализацию локальных нормативных документов, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными лицами/организациями, требований настоящих Методических указаний.
Период действия и порядок внесения изменений
Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.
Настоящие Методические указания утверждаются и вводятся в действие в
ОАО «НК «Роснефть» приказом ОАО «НК «Роснефть».
Методические указания признаются утратившими силу в ОАО «НК «Роснефть» на основании приказа ОАО «НК «Роснефть».
Изменения в Методические указания вносятся приказом ОАО «НК «Роснефть».
Инициаторами внесения изменений в Методические указания являются: Департамент информационных технологий ОАО «НК «Роснефть», а так же иные структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» или дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» по согласованию с Департаментом информационных технологий ОАО «НК «Роснефть».
Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть», совершенствования Системы «Нормативное обеспечение» и т.п.
Ответственность за поддержание настоящих Методических указаний в
ОАО «НК «Роснефть» в актуальном состоянии возлагается на директора Департамента информационных технологий ОАО «НК «Роснефть».
Контроль за исполнением требований настоящих Методических указаний возлагается на топ-менеджера ОАО «НК «Роснефть», ответственного за нормативное обеспечение.
-
Термины и определения
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ
Владелец процесса – должностное лицо (топ-менеджер), которое в соответствии со своими должностными обязанностями несет ответственность за реализацию, совершенствование процесса, и его результаты.
Примечание:
В рамках нормативного обеспечения владелец процесса несет ответственность за контроль исполнения требований локальных нормативных документов, регулирующих процесс.
Топ-менеджер может являться владельцем нескольких процессов, объединенных в рамках направления деятельности.
Владелец процесса должен обеспечивать однозначное понимание всеми участниками процесса их ответственности и полномочий в рамках процесса, за который он несет ответственность, должен организовывать взаимодействие нескольких участников при решении связанных с исполнением данного процесса проблем.
Документ - зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности [ГОСТ Р ИСО 15489–1-2007].
Примечание:
Идентификация документа осуществляется за счет установления в документе реквизитов.
Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или комбинацией из них.
КОНТРАГЕНТ – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым ОАО «НК «Роснефть» или его дочернее общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
КОРПОРАТИВНЫЙ ГЛОССАРИЙ – хранилище терминов и их определений, утвержденных в локальных нормативных документах Компании, и размещенное в функциональном модуле «Глоссарий» информационно-справочной системы «Нормативное обеспечение».
копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы [ГОСТ Р 51141-98].
Локальный нормативный акт/документ (ЛНД) – вид внутреннего официального документа, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Компании для их обязательного исполнения работниками, на которых распространяется действие данного документа. Локальные нормативные документы утверждаются органами управления, в пределах компетенции, определенной Уставом, или для отдельных видов локальных нормативных документов уполномоченными представителями высшего руководства (топ-менеджерами).
Менеджер процесса – должностное лицо (руководитель структурного подразделения), отвечающее за операционное управление процессом. В зону ответственности Менеджера процесса входит планирование и координирование.
Примечание:
В рамках нормативного обеспечения менеджер процесса несет ответственность за разработку, надлежащее исполнение и своевременную актуализацию (пересмотр) локальных нормативных документов, регулирующих процесс.
Руководитель структурного подразделения может назначаться менеджером нескольких процессов, объединенных в рамках направления деятельности, при этом:
функция, реализуемая структурным подразделением, может совпадать с направлением деятельности или с процессом;
совпадение функционала структурных подразделений с направлением деятельности или процессом не означает, что данное направление деятельности или процесс осуществляются без участия в них других структурных подразделений.
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БИЗНЕС - НАПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ, ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ) – совокупность взаимосвязанных процессов и их результатов, объединенных по определенным признакам (достижение определенного результата хозяйственной деятельности, использование ресурсов, географический признак и т.д.) с целью повышения эффективности управления.
Примечание:
Для эффективного управления направлением деятельности и достижения установленной цели за указанным направлением деятельности закрепляется должностное лицо из состава топ-менеджеров.
Закрепление ответственного за направление деятельности определяется в ОАО «НК «Роснефть» на основании приказа ОАО «НК «Роснефть», устанавливающего распределение обязанностей между топ-менеджерами ОАО «НК «Роснефть».
ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ) – действие в рамках одного процесса/процедуры, являющееся неотъемлемой составляющей процесса/процедуры.
ПРОЦЕДУРА – установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2008].
ПРОЦЕСС – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы [ГОСТ Р ИСО 9000-2008].
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ – вид внутреннего документа Общества, в котором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности Общества, его структурных подразделений и должностных лиц.
Реквизиты документа - обязательные элементы оформления документа организации [ГОСТ Р 51141-98].
РОЛЬ – совокупность полномочий, предоставляемых участнику процесса, необходимых для выполнения бизнес-задач в зоне его ответственности.
Система «Нормативное обеспечение» (Система НО) – подсистема системы управления Компании, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (средств, объектов, субъектов, принципов, методов и форм), образующих определенную целостность для обеспечения управления локальными нормативными документами, достижения установленных целей нормативного обеспечения.
Примечание:
Субъекты системы – все работники Компании, объекты – локальные нормативные документы / фонд локальных нормативных документов, формы и методы – методологическая база по нормативному обеспечению, информационный ресурс «Нормативное обеспечение бизнеса», информационные и контрольные мероприятия, осуществляемые в рамках Системы «Нормативное обеспечение» и пр.
Система «Нормативное обеспечение» (Система НО) – инструмент, направленный на обеспечение: качественного и своевременного создания локальных нормативных документов (разработки локальных нормативных документов, реализации процедур согласования, утверждения и введения в действие локальных нормативных документов); формирования и ведения фонда локальных нормативных документов (систематизацию, упорядочение, использование, хранение и уничтожение локальных нормативных документов); информирования работников о требованиях локальных нормативных документов; исполнения требований локальных нормативных документов.
СЛУЖБА НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА ОАО «НК «Роснефть» – лицо или группа работников дочернего/зависимого общества ОАО «НК «Роснефть», ответственных за нормативное обеспечение в дочернем /зависимом обществе ОАО «НК «Роснефть».
Стратегия развития Компании – документ, определяющий миссию, стратегию и ключевые цели деятельности Компании.
УчастникИ процесса:
органы управления Обществом,
топ-менеджеры Общества,
коллегиальные органы,
должностные лица Общества, функции которых установлены распорядительными документами,
уполномоченные работники структурных подразделений Общества (филиалов, представительств), выполняющие должностные обязанности, определенные трудовыми договорами или должностными инструкциями,
контрагенты,
иные субъекты, наделенные ролями,
взаимодействующие друг с другом при выполнении последовательности операций процесса/процедуры.
Шаблон документа – совокупность реквизитов, установленных в соответствии с решаемыми в той или иной сфере деятельности задачами и расположенных в определенном порядке на носителе информации.
ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО дОКУМЕНТА – документ, созданный с использованием средств вычислительной техники и электросвязи в целях хранения и дальнейшего использования, полностью воспроизводящий информацию подлинного локального нормативного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы.
|
