Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по результатам работы за 2011 год
|
Скачать 0.85 Mb.
|
Подольская Лада АлександровнаГод рождения: 1974 г. Гражданство: РФ. Образование высшее профессиональное. Уральская государственная Юридическая Академия, специальность «юриспруденция». 2005г.-2007г. – начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала и Волги»; С 2007г. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. Токаева Ольга Васильевна Год рождения: 1978 г. Гражданство: РФ. Образование: высшее профессиональное, Вятский государственный технический университет. 01.2005г. - 07.2007г. - ведущий экономист, начальник отдела организации труда и заработной платы, начальник отдела планирования, нормирования и мотивации труда управления персоналом ОАО «Нижновэнерго». 07.2007г. - н.в.- заместитель начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. Дегтярева Лидия Витальевна Год рождения: 1960 Гражданство: РФ. Образование: Высшее профессиональное, Рязанский строительный техникум им. Ленинского комсомола, Нижегородский государственный университет им. М.И. Лобачевского, Государственный университет - Высшая школа экономики. 02.2005г. -02.2007г. - начальник отдела бизнес-планирования и экономического анализа, начальник планово-экономического отдела, начальник финансового отдела, начальник финансово-экономического управления ОАО «Нижегородская генерирующая компания» ТГК-6. 02.2007г. - 12.2007г. - начальник финансового отдела филиала, Директор по экономике и финансам филиала Нижегородского филиала ТГК-6. 12.2007г. - н.в. - начальник отдела управления долгосрочными финансовыми вложениями, начальник департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. Старкова Ирина Михайловна Год рождения: 1960 Гражданство: РФ. Образование: высшее профессиональное, Ижевский государственный ордена дружбы народов медицинский институт. 07.2003г.-10.2010г. - главный врач лечебно-оздоровительного центра ОАО «Ижевский Мотозавод «Аксион-Холдинг». 01.2004г.-10.2010г. - заведующая отделением (по совместительству) ООО «Оздоровительный комплекс «Березка». 11.2010г.–10.2011г. – генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. Бикмурзин Адель Фяритович Год рождения: 1979 г. Гражданство: РФ. Образование: высшее профессиональное, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. 09.2003г. – 06.2008г.- корпоративный секретарь Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России». 09.2006г. – 06.2008г. – главный эксперт Дирекции Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России». 2008г. - н.в. - главный эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. Родственных связей между членами Совета директоров, Ревизионной комиссии нет. 10.3. Генеральный директор Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Старкова Ирина Михайловна – генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» с 08.11.2010 г. по 31.10.2011 г. Год рождения: 1960 г. Гражданство: РФ. Образование: высшее профессиональное, Ижевский государственный ордена дружбы народов медицинский институт. 07.2003г. -10.2010г. - главный врач лечебно-оздоровительного центра ОАО «Ижевский Мотозавод «Аксион-Холдинг». 01.2004г. - 10.2010г. - заведующая отделением (по совместительству) ООО «Оздоровительный комплекс «Березка». 11.2010г. - 10.2011г.– генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. Сафронова Екатерина Анатольевна – исполняющий обязанности генерального директора с 01.11.2011 г. по 10.01.2012 г. Год рождения: 1972 г. Гражданство: РФ. Образование: высшее профессиональное, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. 03.2002г. - 12.2008г. - бухгалтер в отделе главного бухгалтера, начальник бюро сводного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера по заработной плате, налоговому и сводному учету - заместитель начальника отдела ОАО «ИжАвто». 12.2008г. – 01.2012г. - главный бухгалтер ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». 10.2010г. – 11.2010г. - исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (совмещение). 11.2011г. – 01.2012г. – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (совмещение). 01.2012г. – по н.в. - финансовый директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. 29 декабря 2011 г. Советом директоров Общества (протокол от 10.01.2012 г. № 90/39) принято решение об избрании генеральным директором Лобастову Ирину Витальевну. Лобастова Ирина Витальевна Год рождения: 1962 г. Гражданство: РФ Образование: высшее профессиональное, Ижевский государственный ордена дружбы народов медицинский институт. 09.2000 г. – 04.2005 г. – заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники № 2 Медико – санитарной части «Ижмаш» Управления здравоохранения г. Ижевска. 04.2005 г.- 05.2010 г. – заведующая поликлиники – врач – педиатр Медико – санитарной части «Ижмаш» Управления здравоохранения г. Ижевска. 05.2010 г. – 01.2012 г. – заместитель начальника лечебного отдела Управления здравоохранения Администрации города Ижевска. 01.2012 г. – по н.в. – генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций не имеет. 10.4. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества Вознаграждение членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.06.2010 г. (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 27/115). За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 0,5 (ноль целых пять десятых) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%. Члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание). Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы. Генеральному директору устанавливается должностной оклад. Размер должностного оклада устанавливается по решению Совета директоров и фиксируется в трудовом договоре. Материальное стимулирование генерального директора регулируется Положением о материальном стимулировании, которое является приложением к трудовому договору и зависит от основных показателей деятельности Общества. Источником выплат по материальному стимулированию генерального директора Общества являются собственные средства Общества. Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2011 года, составляет 144,5 тыс. руб. (без вычета налога на доходы физических лиц). 10.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям. . В 2011 г. Совет директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» провел 9 заседаний и рассмотрел 57 вопросов, наиболее важные из которых: - об утверждении бизнес-плана, - о прекращении полномочий генерального директора, - о назначении исполняющего обязанности генерального директора, - об избрании генерального директора, - об утверждении организационной структуры Общества, - о рассмотрении и утверждении отчетов о текущей деятельности Общества по приоритетным направлениям. Совет Директоров осуществлял руководство деятельностью Общества в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 10.6. Ревизионная комиссия 28 июня 2010г. годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья № 27/115) утверждены в новой редакции Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров Общества. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляется в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества производится в денежной форме. Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится в двухнедельный срок после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации, выплата вознаграждения производится в течение 30 календарных дней после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в течение 2011 года, составил 24,0 тыс. руб. В течение 2011г. действовало 2 состава Ревизионной комиссии. 28 июня 2010 г. на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 27/115 заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья») членами Ревизионной комиссии Общества были избраны (должности указаны на момент избрания):
20 июня 2011 г. на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 26/174 заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья») членами Ревизионной комиссии Общества были избраны (должности указаны на момент избрания):
Количество проведенных проверок в отчетном году – 1. 10.7. Сведения об Аудиторе Общества: 17 января 2011г. на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 19.01.2011 г. № 1/149) аудитором Общества было утверждено ООО «АДК-аудит» для проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2010 год. Адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240/3 подъезд 3. Размер вознаграждения ООО «АДК-аудит» за проведение аудиторской проверки финансовой отчётности за 2010г. утвержден Советом директоров Общества в сумме 85 000 руб. 20 июня 2011 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 26/174) аудитором Общества было утверждено ООО «НИЭР – Аудит» для проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности за 2011 год. Адрес: 603076. г. Нижний Новгород, ул. Героя Чугунова, д. 13. Размер вознаграждения ООО «НИЭР-Аудит» за проведение аудиторской проверки финансовой отчётности за 2011г. утвержден Советом директоров Общества в сумме 80 000 руб. |
Похожие:
 |
Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров... |
 |
Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития... |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития... |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2011 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 5 |
|
Годовой отчет акционерного общества «Северная пригородная пассажирская... Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3 |
|
Годовой отчёт ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» за 2011 год Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5 |
|
Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт... Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества... |
|
Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества Приложение № Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда... |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2013 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 4 |
|
Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»... Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (оао «Санаторий-профилакторий «Солнечный»), именуемое в дальнейшем... |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калориферный завод» по итогам работы за 2015 год Количество акционеров (количество лицевых счетов), зарегистрированных в реестре |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год ... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6 |
|
Отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы» Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» Завершен первый год самостоятельной работы ОАО «Мосэнергосбыт». За это время Советом директоров и менеджментом Компании была проделана... |